أطلقت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أستراليا فريق عمل مخصصًا لمعالجة الجرائم المالية المرتبطة بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، مع التركيز على غسل الأموال والاحتيال. وستراقب الهيئة الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستتخذ إجراءات صارمة ضد المشغلين غير الممتثلين لمعالجة المخاطر المتزايدة.
Anaisلقد أُعلن للتو أن بورصة Toobit قد تخلت للتو عن LumberJack، واصفة لعبة blockchain على منصة Telegram Open Network (TON) بأنها عملية احتيال كاملة!
XingChiيؤكد أحدث تقرير صادر عن AUSTRAC على ارتفاع مخاطر غسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة، حيث تشكل العملات الرقمية نقاط ضعف كبيرة. وعلى الرغم من الجهود العالمية، فإن التعقيد الذي تتسم به مكافحة غسيل الأموال لا يزال قائما.
Sanyaقامت شركة Fidelity Investments، وهي شركة مالية عملاقة تبلغ أصولها 4.5 تريليون دولار، بتقديم نموذج 8-A إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة لصندوق Wise Origin Bitcoin. تمثل هذه الخطوة خطوة مهمة نحو صندوق عملات مشفرة متداول علنًا، مع التركيز على دمج الأصول الرقمية في المحافظ التقليدية.
Xu Linيشير دفع الحكومة الإندونيسية لبورصات العملات المشفرة للتسجيل في بورصة السلع المستقبلية (CFX) إلى تحول كبير في المشهد التنظيمي للأصول الرقمية في البلاد.
Joyحصلت Coinbase أيضًا على تراخيص أو موافقة في سنغافورة والبرازيل وكندا.
Clement
Coinlive كما هو محدد من قبل FCA ، يتضمن "نشاط الأصول المشفرة" أي شيء يتضمن تبادل عملة مشفرة بآخر أو تبادل العملات المشفرة مقابل عملة قانونية والعكس صحيح.
Cointelegraphفي السابق ، حصلت الشركة النمساوية على تراخيص في فرنسا وإيطاليا والسويد وجمهورية التشيك.
Cointelegraphكما حثت AUSTRAC المؤسسات المالية على التخلص من حسابات العملاء الذين قد يكونون متورطين في نشاط حساب مشبوه ، لأن الخطأ قد يكون مكلفًا "للاقتصاد الأسترالي".
Cointelegraph