دعا أحد عشر عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي الوكالات الفيدرالية إلى التحقيق في مدى امتثال منصة باينانس للعقوبات.

وجّه أحد عشر عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالةً إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعية العامة باميلا بوندي، يطالبون فيها بإجراء مراجعة شاملة لامتثال منصة باينانس للعقوبات الأمريكية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتقييم تنفيذها لاتفاقية التسوية لعام 2023. وتشير الرسالة إلى تقارير تفيد بتدفق ما يقارب 1.7 مليار دولار من الأصول الرقمية عبر باينانس إلى كيانات مرتبطة بالإرهاب الإيراني، بما في ذلك منظمات تابعة للحوثيين والحرس الثوري الإسلامي. كما اكتشف المحققون إمكانية وصول مستخدمين إيرانيين إلى أكثر من 1500 حساب، وأنشطة محتملة تتعلق بالتحايل على العقوبات الروسية. وتضيف الرسالة أن بعض موظفي الامتثال في باينانس الذين اكتشفوا معاملات مشبوهة قد تم فصلهم لاحقًا، وأن وكالات إنفاذ القانون أفادت بتراجع تعاون باينانس في تقديم معلومات العملاء. وقّع كلٌّ من السيناتور كريس فان هولين، والسيناتور روبن غاليغو، وتسعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ، على رسالةٍ أعربوا فيها عن قلقهم بشأن بطاقات الدفع الخاصة بشركة باينانس ومشاريع العملات المستقرة في منطقة الاتحاد السوفيتي السابق، بحجة أن هذه المنتجات قد تُستخدم للتحايل على العقوبات. وطلب أعضاء مجلس الشيوخ من الوكالات المعنية تقديم تقرير عن سير عملية المراجعة بحلول 13 مارس/آذار. إضافةً إلى ذلك، أطلق السيناتور ريتشارد بلومنتال تحقيقًا في الكونغرس بشأن باينانس يوم الثلاثاء، وطلب الوثائق والسجلات الداخلية ذات الصلة من الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، ريتشارد تينغ. وتنفي باينانس هذه الادعاءات، مؤكدةً أنها رصدت أنشطةً مشبوهةً وأبلغت السلطات عنها، وأنها لا تسمح للمستخدمين الإيرانيين باستخدام منصتها. (كوينتيليغراف)