تحذر مجموعة العمل المالي (FATF): قد تخلق شركات العملات المشفرة الخارجية ثغرات تنظيمية لغسل الأموال والعقوبات.

أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، تقريرًا جديدًا يُسلط الضوء على مخاطر غسل الأموال والتهرب من العقوبات وغيرها من الأنشطة المالية غير المشروعة التي تُشكلها شركات خدمات الأصول الافتراضية الخارجية. ويشير التقرير إلى أن بعض شركات العملات المشفرة الخارجية تستغل الثغرات في التغطية التنظيمية والرقابية، مما يُصعّب على السلطات مراقبة المعاملات بفعالية وإنفاذ لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونظرًا لأن العديد من شركات العملات المشفرة الخارجية تعمل عبر ولايات قضائية متعددة - على سبيل المثال، من خلال أماكن تأسيس ومواقع بنية تحتية ومواقع عملاء مختلفة - فإن الجهات التنظيمية تواجه صعوبة في تحديد مسؤوليات إشرافية واضحة، مما يُحد من التعاون الدولي. وتوصي فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) الدول، حتى عند تقديم الخدمات للشركات الأجنبية، بإلزامها بالتسجيل أو الحصول على تراخيص، وتعزيز التعاون التنظيمي والإنفاذي عبر الحدود. علاوة على ذلك، حذرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) سابقاً من أن تداول العملات المستقرة بين الأفراد والمحافظ غير الخاضعة للوصاية قد يُضعف تنظيم مكافحة غسل الأموال، مما يستلزم إجراء تقييمات للمخاطر على المستوى الوطني وإنشاء آليات حماية. (كوينتيليغراف)