تم توجيه الاتهام إلى العقل المدبر وراء قضية غسيل الأموال BITGIN في تايوان، حيث تجاوز المبلغ المتورط 150 مليون دولار تايواني جديد.

وجهت النيابة العامة التايوانية اتهامات إلى عشرة أشخاص، من بينهم ليو يوسن، رئيس بورصة العملات المشفرة المتوقفة عن العمل BITGIN، والرئيس التنفيذي تشانغ هانسن، والمدير التنفيذي للعمليات تشانغ يوتينغ، بالإضافة إلى مؤسس الشركة. وقد يواجه الأخوان تشانغ عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا. وتزعم النيابة أن الشركة تعاونت مع شبكة احتيال في عام 2023، حيث قدمت عملة USDT وتعاونت مع "تجار عملات مشفرة مزيفين" لارتكاب عمليات احتيال وغسيل أموال من خلال معاملات نقدية مباشرة. وتشمل القضية 46 ضحية، وتتجاوز قيمة عمليات الاحتيال 150 مليون دولار تايواني جديد. وقد تم تحويل الأموال عبر محافظ العملات المشفرة ومنصات تداول خارجية لإخفاء مصدرها. (UDN)