الاقتصادية اليومية: قطع بحزم سلسلة صناعة غسيل الأموال بالعملة الافتراضية

نشرت Odaily Planet Daily News Economic Daily مقالاً بعنوان "قطع بحزم سلسلة صناعة غسيل الأموال بالعملة الافتراضية". أشار المقال إلى أن مكتب الأمن العام في محافظة شايانغ ، مدينة جينغمن بمقاطعة هوبى ، أفاد مؤخرًا أن شرطة جينغمن نجحت في اكتشاف حالة غسيل أموال افتراضية بالعملة بناءً على أدلة من لعبة الشطرنج ولعبة الورق عبر الإنترنت ، والتي تنطوي على 400 مليار يوان وأكثر من 50000 شخص. تكمن وراء القضية سلسلة صناعة ضخمة لغسيل الأموال بالعملات الافتراضية - يستغل المخالفون للقانون علم النفس التخميني لبعض الأشخاص ، ويستخدمون "الثروات بين عشية وضحاها" كطعم ، وتجنيد العديد من الأشخاص لتسجيل عناوين مجهولة لتسهيل غسل الأموال ؛ منتصف الطريق ، من خلال يؤدي الإغراء والطرق الأخرى إلى وقوع الهدف في الفخ ، وتنفيذ الشطرنج عبر الإنترنت وإعادة شحن حبوب لعبة الورق ، وتداول دفعة البطاقات المصرفية التقليدية ، وهطول الأمطار على منصة الدفع الخاصة بالطرف الرابع ؛ في نهاية المطاف ، يتم إخفاء الأموال المتعلقة بالمقامرة كعملة افتراضية ، ثم غسلها وتحويلها إلى صناديق عملات قانونية ، وأخيراً تحويل البضائع المسروقة إلى نقود. في السنوات الأخيرة ، مع تكثيف الإدارات الحكومية ذات الصلة باستمرار جهودها للقضاء على جرائم غسيل الأموال ، تمت ملاحقة واعتراض قنوات غسيل الأموال التقليدية. تتميز العملة الافتراضية بخصائص اللامركزية وعدم الكشف عن الهوية وقابلية التحويل العالمية والمعاملة المريحة ، وطريقة غسيل الأموال أكثر إخفاءًا ويصعب تتبعها ، مما يفتح قناة جديدة لجرائم غسيل الأموال ويصبح أرضًا لسلسلة من الجرائم الجديدة. يجب على الإدارات التنظيمية زيادة تحسين الآلية التنظيمية ، وتعزيز التمكين التكنولوجي ، وتحقيق التتبع الكامل للسلسلة والنسخ الاحتياطي للمعلومات بدوام كامل لمعاملات وتبادل العملات الافتراضية من خلال الجمع بين المراقبة عبر الإنترنت والتحقيقات غير المتصلة بالإنترنت ، وذلك للحد من انتشار المعاملات غير القانونية وغير القانونية الأنشطة الإجرامية مثل غسيل الأموال. يجب على طرف المنصة تعزيز الوعي بالمسؤولية ، وتحسين الوعي الإداري ، والضمان التنظيمي ، وقدرات الإدارة والتحكم ، والاستثمار التقني ، وما إلى ذلك من أعمال مكافحة غسيل الأموال ، واستخدام تحليل البيانات الضخمة ، والحوسبة السحابية ، وطرق المراقبة الفنية الأخرى لسد ثغرات في الوقت المناسب.