تستجيب Consensys لمشاورات الهيئة المصرفية الأوروبية بشأن مخاطر غسيل الأموال بالعملة الرقمية

نشر محامي Odaily Planet Daily News Consensys، بيل هيوز، على منصة X أن شركة Consensys استجابت لمشاورة الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) بشأن مخاطر غسيل الأموال بالعملة الرقمية وتمويل الإرهاب. تتضمن المحتويات الرئيسية لوثيقة الرد ما يلي: 1. حقيقة أن العميل يستخدم محفظته الخاصة لا تعني أن البنك بحاجة إلى تعزيز العناية الواجبة على العميل. لا تعتقد شركة Consensys أن استخدام العديد من المحافظ الخاصة من قبل العميل يشير إلى أن العميل لديه خطر أكبر لغسل الأموال؛ 2. على الرغم من أن الخدمات التي لا تحدد مبالغ المعاملات قد تشكل خطرًا أكبر لغسل الأموال، إلا أنه لا ينبغي تشجيع البنوك على تحديد الحد الأدنى للغاية؛ 3. يمكن التخفيف من المخاطر باستخدام تقنيات جديدة، مثل تحليل blockchain.