أصدرت هيئة الرقابة المالية المحلية في شنتشن في الصين "تحذيرًا من مخاطر المضاربة في تداول العملات الافتراضية". محذرًا من أن العملات الافتراضية تفتقر إلى أساس قيمة واضح وتكون عرضة بشكل كبير للمضاربات الخبيثة والتلاعب بالأسعار. ويشددون على ضرورة المنع الصارم لبعض الشركات عديمة الضمير من استخدام العملات الافتراضية أو "الخيارات الرقمية الخارجية"؛ كحيل للقيام بجمع الأموال بشكل غير قانوني وأنشطة احتيالية أخرى.
استجابة للارتفاع الأخير في أنشطة المضاربة المتعلقة بتداول العملات الافتراضية، يشير التحذير من المخاطر إلى أن بعض المجموعات تستخدم العملات الافتراضية و"الخيارات الرقمية الخارجية"؛ كطعم لجذب الناس إلى تجارة المضاربة، وتعطيل النظام الاقتصادي والمالي، وتعزيز الأنشطة غير القانونية مثل المقامرة، وجمع الأموال غير القانوني، والاحتيال، والمخططات الهرمية، وغسل الأموال، مما يعرض سلامة الممتلكات العامة للخطر الشديد.
لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لعامة الناس، تنصح هيئة الرقابة المالية المحلية في شنتشن الجمهور بما يلي:
- لا تتمتع العملات الافتراضية بنفس الوضع القانوني الذي تتمتع به العملة القانونية.
- تعتبر الأنشطة المتعلقة بالعملات الافتراضية أنشطة مالية غير قانونية، وسيتحمل المتورطون في مثل هذه الأنشطة المالية غير القانونية المسؤولية الجنائية.
- تعتبر أيضًا عمليات تبادل العملات الافتراضية في الخارج التي تقدم الخدمات للمقيمين داخل الصين عبر الإنترنت أنشطة مالية غير قانونية.
- ينطوي الانخراط في أنشطة استثمار وتداول العملات الافتراضية على مخاطر قانونية، وأي إجراءات قانونية مدنية تنتهك النظام العام والعادات الحميدة تعتبر باطلة، ويتحمل الأفراد أنفسهم الخسائر الناتجة عنها. سيتم التحقيق في الأنشطة المشتبه فيها بتعطيل النظام المالي وتعريض الأمن المالي للخطر ومعاقبتها من قبل السلطات المختصة وفقًا للقانون.
يؤكد تحذير المخاطر على أن العملات الافتراضية تفتقر إلى أساس قيمة واضح وتكون عرضة بشدة للمضاربة الخبيثة والتلاعب بالأسعار. من الضروري الحذر من بعض الشركات عديمة الضمير التي تستخدم العملات الافتراضية أو "الخيارات الرقمية الخارجية". كحيل للقيام بجمع الأموال بشكل غير قانوني وأنشطة احتيالية أخرى.
"يرجى تعزيز وعيك بالوقاية من المخاطر وتجنب الوقوع ضحايا لجمع التبرعات غير المشروعة وغيرها من الأنشطة الاحتيالية" تنص التحذير.
بالنسبة لأولئك المشاركين بالفعل في الأنشطة التجارية ذات الصلة، توصي السلطات بالخروج في أقرب وقت ممكن، والاحتفاظ بالأدلة ذات الصلة، وتقديم تقارير نشطة إلى السلطات التنظيمية المحلية ووكالات الأمن العام.
بالإضافة إلى ذلك، في 27 ديسمبر 2023، أصدرت النيابة الشعبية العليا في الصين معلومات مهمة، تفيد بأنها أصدرت مؤخرًا ثماني قضايا نموذجية لمعاقبة الجرائم غير القانونية المتعلقة بالنقد الأجنبي بالتعاون مع إدارة الدولة للنقد الأجنبي. تسلط هذه الحالات الضوء على أن تحويل العملات الافتراضية مثل USDT إلى الرنمينبي يشكل تداولًا غير قانوني في العملات الأجنبية. في الوقت الحالي، يتم إجراء عدد متزايد من معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية من خلال بورصات العملات الافتراضية. وشددت النيابة العليا على تعزيز العلاقة بين التنفيذ الإداري والجنائي للقضاء على الأنشطة المالية غير القانونية عبر الحدود وفقا للقانون.
وذكر رئيس النيابة الرابعة للنيابة الشعبية العليا أن الحالات المنشورة تستهدف بشكل رئيسي معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية من نوع المطابقة عبر الحدود. يعد هذا النوع من المعاملات مظهرًا نموذجيًا للتداول غير القانوني في العملات الأجنبية، حيث لا يعبر الرنمينبي والعملات الأجنبية بشكل عام الحدود فعليًا، مما يخلق وهم التداول أحادي الاتجاه للأموال داخل الدولة وخارجها. في الواقع، فهو يشكل تداولًا مقنعًا في العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى تعطيل نظام سوق الصرف الأجنبي. وفي الحالات الشديدة، يشكل جريمة العمليات التجارية غير القانونية.
وأكد المسؤول: "في الصين، لا تتمتع العملات الافتراضية بنفس الوضع القانوني الذي تتمتع به العملة القانونية، وتعتبر الأنشطة التجارية ذات الصلة أنشطة مالية غير قانونية. في الوقت الحالي، يتم إجراء المزيد والمزيد من معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية من خلال بورصات العملات الافتراضية. وفي التعامل مع هذه القضية، وجد أن استخدام العملات الافتراضية كوسيلة لتحقيق تحويل قيمة العملة بشكل غير مباشر بين العملات الأجنبية والرنمينبي يعد حلقة مهمة في سلسلة معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية، ويجب أن يعاقب عليه وفقًا للقانون. ;
قراءة متعمقة: أخبار عاجلة! النيابة الشعبية العليا في الصين وإدارة الدولة للنقد الأجنبي: "تحويل USDT إلى الرنمينبي يشكل "تداولًا غير قانوني في النقد الأجنبي"" تعزيز العلاقة بين الإنفاذ الإداري والجنائي للقضاء على الأنشطة عبر الحدود.
JinseFinance
Weiliang
Brian
Joy
Coinlive 
Samantha
cryptopotato