Odaily Planet Daily News حطمت شرطة هونغ كونغ مجموعة احتيال محلية استخدمت أعمال الاستثمار في الذهب والاستثمار الافتراضي في لندن كغطاء. واستخدمت مجموعة الاحتيال أيضًا 50 شركة وهمية وحسابات صورية لتطهير أكثر من 320 مليون دولار هونج كونج من الأموال الاحتيالية في العام الماضي.
وقال دوان يوهينغ، كبير مفتشي وحدة الجرائم الخطيرة بمنطقة شرق كولون في هونغ كونغ، إن مجموعة الاحتيال استخدمت شكل المكالمة الباردة لبيع مشاريع استثمارية مثل ذهب لندن والعملة الافتراضية للمخدوعين لإغراء الضحية بالمشاركة. أن تكون نقداً أو تحويلها إلى حساب محدد، فهذه الحسابات التطبيقية هي مجرد منصة تداول افتراضية ولا علاقة لها بذهب لندن والعملات الافتراضية الموجودة في السوق. وفي الوقت الحاضر، ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على 19 رجلاً وامرأة للاشتباه في تورطهم في "غسل أموال" و"التآمر للاحتيال". (هونج كونج 01)