AML: تحويلات العملات المشفرة والعقارات والذكاء الاصطناعي
اتجاهات مكافحة غسيل الأموال لعام 2024: تنظيم العملات المشفرة، والتدقيق العقاري، وتكامل الذكاء الاصطناعي.
Snakeتسجيل الدخول/ اشتراك
تنفق SBF أكثر من 240 مليون دولار على العقارات في جزر البهاما
٢٧/٠٦/٢٠٢٣ ٠٧:٤٧
صاعد
سبحة
المزيد من الأخبار حول バハマ 不動産
المزيد من الأخبار حول バハマ 不動産
- Snake
ميتافيرس مقابل. العقار: منهج عادل
إن مفهوم metaverse والعقار مترابطان ، حيث تعتمد metaverse على المساحات الافتراضية التي يمكن شراؤها وبيعها وتطويرها ، مثل العقارات المادية إلى حد كبير.
Nulltxتقاضي FTX من أجل السيطرة على أصول جزر البهاما
تقاضي FTX المحامين المعينين لتصفية كيانها في جزر البهاما ، الذي أشرف على FTX.com ، قائلة إنهم يخوضون معركة قضائية من شأنها الإضرار بالعملاء والدائنين.
TheBlockمثول SBF في جزر البهاما يزيد من الارتباك
أشارت تقارير سابقة إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سوف يتنازل عن أي اعتراض على تسليم المجرمين.
Coindeskرفض SBF الكفالة ، وسيحارب تسليم المجرمين من جزر البهاما
نفى قاضٍ في جزر الباهاما طلب سام بانكمان فريد مؤسس شركة FTX للإفراج عنه بكفالة ، واصفًا الملياردير السابق بأنه خطر هروب.
decryptيجب أن تدفع FTX المصاريف التي تكبدتها هيئة تنظيم جزر البهاما
أمرت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما الأسبوع الماضي بنقل محتويات محافظ العملات المشفرة الخاصة بـ FTX إلى محافظ تسيطر عليها الحكومة.
Coindeskمصفي جزر البهاما: FTX غير مصرح لها بتقديم ملف إفلاس في الولايات المتحدة
على الرغم من الهيكل المؤسسي المعقد للشركة ، يقول المحامون المقيمون في جزر البهاما إن كل شيء يندرج تحت مظلة "FTX Digital Markets".
Coindeskإف تي إكس المفلسة تواجه تحقيقات جنائية في جزر البهاما
تعمل الشرطة المالية في جزر البهاما مع هيئة تنظيم الأوراق المالية المحلية للتحقيق في حدوث أي سلوك إجرامي.
Othersكيف تجعل NFTs الاستثمارات العقارية أكثر قابلية للتحقيق
على الرغم من أن العقارات غالبًا ما تُعتبر استثمارًا أكثر أمانًا على الأسهم ، إلا أنها ليست للجميع ، وهو واقع يدفع الكثيرين إلى التطلع إلى العالم الرقمي كبديل.
Cointelegraphويوصي صندوق النقد الدولي جزر البهاما بـ "تسريع حملاتها التثقيفية" حول اتفاقية التنوع البيولوجي
بالإضافة إلى التوصية بالتثقيف المالي للجمهور في جزر البهاما ، ألمح صندوق النقد الدولي إلى أهمية "إطار رقابي وتنظيمي قوي" للأصول الرقمية.
Cointelegraph