AML: تحويلات العملات المشفرة والعقارات والذكاء الاصطناعي
اتجاهات مكافحة غسيل الأموال لعام 2024: تنظيم العملات المشفرة، والتدقيق العقاري، وتكامل الذكاء الاصطناعي.
![image Snake](https://image.coinlive.com/24x24/cryptotwits-static/9db23cdab3cf50e5a0d411c75ccd6439.jpeg)
اتجاهات مكافحة غسيل الأموال لعام 2024: تنظيم العملات المشفرة، والتدقيق العقاري، وتكامل الذكاء الاصطناعي.
إن مفهوم metaverse والعقار مترابطان ، حيث تعتمد metaverse على المساحات الافتراضية التي يمكن شراؤها وبيعها وتطويرها ، مثل العقارات المادية إلى حد كبير.
تقاضي FTX المحامين المعينين لتصفية كيانها في جزر البهاما ، الذي أشرف على FTX.com ، قائلة إنهم يخوضون معركة قضائية من شأنها الإضرار بالعملاء والدائنين.
أشارت تقارير سابقة إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سوف يتنازل عن أي اعتراض على تسليم المجرمين.
نفى قاضٍ في جزر الباهاما طلب سام بانكمان فريد مؤسس شركة FTX للإفراج عنه بكفالة ، واصفًا الملياردير السابق بأنه خطر هروب.
أمرت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما الأسبوع الماضي بنقل محتويات محافظ العملات المشفرة الخاصة بـ FTX إلى محافظ تسيطر عليها الحكومة.
على الرغم من الهيكل المؤسسي المعقد للشركة ، يقول المحامون المقيمون في جزر البهاما إن كل شيء يندرج تحت مظلة "FTX Digital Markets".
تعمل الشرطة المالية في جزر البهاما مع هيئة تنظيم الأوراق المالية المحلية للتحقيق في حدوث أي سلوك إجرامي.
على الرغم من أن العقارات غالبًا ما تُعتبر استثمارًا أكثر أمانًا على الأسهم ، إلا أنها ليست للجميع ، وهو واقع يدفع الكثيرين إلى التطلع إلى العالم الرقمي كبديل.
بالإضافة إلى التوصية بالتثقيف المالي للجمهور في جزر البهاما ، ألمح صندوق النقد الدولي إلى أهمية "إطار رقابي وتنظيمي قوي" للأصول الرقمية.