ارتفع المبلغ المتورط في أكبر قضية غسيل أموال في سنغافورة إلى 2.4 مليار دولار سنغافوري، وتم الاستيلاء على أكثر من 38 مليون دولار سنغافوري من العملات المشفرة.

Odaily Planet Daily News في أكبر قضية غسيل أموال في التاريخ تم التحقيق فيها في أغسطس، صادرت شرطة سنغافورة أصولًا بقيمة إجمالية تزيد عن 2.4 مليار دولار سنغافوري (ما يعادل 12.72 مليار يوان) وأصدرت أمر حظر. بالإضافة إلى ذلك، صادرت الشرطة أكثر من 1.127 مليار دولار سنغافوري من ودائع الحسابات المصرفية، وأكثر من 76 مليون دولار سنغافوري نقدًا (بما في ذلك العملات الأجنبية)، و68 سبيكة ذهبية، و294 حقيبة مصممة، و164 ساعة فاخرة، و546 قطعة مجوهرات، وأكثر من 38 مليون دولار سنغافوري (ما يعادل نحو 200 مليون يوان) من العملات المشفرة، و204 أجهزة إلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشرطة أيضًا أوامر حظر ضد 110 عقارات و62 مركبة بقيمة إجمالية تزيد عن 1.242 مليار دولار سنغافوري، بالإضافة إلى عناصر متعددة من المجوهرات والكحول. تحقيقات الشرطة مستمرة. (ليانخه زاوباو) وبحسب الأخبار السابقة، كشفت سنغافورة عن أكبر قضية غسيل أموال في السنوات الأخيرة، وتم القبض على 10 أشخاص من بينهم سو باولين، مؤسس شركة Xinbao Investment. وتشمل القضية بعض المؤسسات المحلية الكبيرة والمؤسسات المالية العالمية، حيث يحتفظ المتورطون بأموال في الشركات المحلية التابعة لبنك يونايتد أوفرسيز وسيتي جروب. ويُزعم أيضًا أنهم حاولوا الاحتيال على بنك OCBC وبنك ستاندرد تشارترد باستخدام وثائق مزورة. مجموعة DBS هي دائن لشركة استثمارية مرتبطة بأحد المدعى عليهم، في حين أن دويتشه بنك هو أيضًا دائن لطرف ذي صلة.