تستضيف المجموعة العالمية لمكافحة الاحتيال الضريبي J5 حدث التحدي السيبراني لمكافحة التهرب الضريبي

وفقًا لكوينتيليغراف، استضاف الرؤساء المشتركون لإنفاذ الضرائب العالمية (J5)، وهي مجموعة من مجتمعات الاستخبارات الجنائية من أستراليا وكندا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مؤخرًا حدث "التحدي السيبراني". يهدف الحدث إلى تعقب الأفراد والمنظمات الذين يرتكبون الاحتيال الضريبي باستخدام العملات المشفرة. وكان من بين المشاركين محققون وخبراء في العملات المشفرة وعلماء بيانات من الدول الأعضاء في J5، الذين تم تكليفهم بمهمة تحسين استخدام البيانات التي تم الحصول عليها من مختلف المصادر المفتوحة والاستقصائية المتاحة لكل بلد. ومنذ إنشائها في عام 2018، استضافت J5 خمسة من هذه الأحداث. ركز حدث 2022 على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والبورصات اللامركزية (DEX). شهد الحدث الأخير لعام 2023 مشاركة من وحدات الاستخبارات المالية (FIUs) من كل دولة من دول J5 وممثلين عن القطاع الخاص من خلال شركات تحليل blockchain Chainalys وBlockTrace وAnChain. وهذا جعله التحدي الأكثر تعاونية حتى الآن. ولّد J5 خيوطًا مهمة لإجراء مزيد من التحقيقات، والتي ساعدت في الماضي في الكشف عن مخططات بونزي للعملات المشفرة بملايين الدولارات مثل شبكة BitClub. وشدد جون فورد، نائب مفوض مكتب الضرائب الأسترالي، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص. متخصصون من القطاع الخاص في توليد النتائج التشغيلية وتبادل تدريب الخبراء والتقنيات والإجراءات. وأشار ريان رايدر من تشيناليسيس إلى أن الشفافية المتأصلة في العملات المشفرة، إلى جانب خبراء دوليين من القطاعين العام والخاص، يمكن أن تتعاون لتحديد وإغلاق النشاط غير المشروع، وهي مهمة لا تزال مستحيلة في التمويل التقليدي. قامت دائرة الابتكار في كوينتيليغراف مؤخرًا بمشاركة سبعة خبراء في العملات المشفرة في مقال لمساعدة شركات Web3 على الاستعداد لموسم الضرائب. وأوصوا بأفضل الممارسات مثل اختيار بلد صديق للضرائب، وضمان الدفع في الوقت المحدد، وتجنب الاختصارات، وإيجاد محاسب ضرائب العملات المشفرة ذي الخبرة، وتوثيق جميع الأنشطة بدقة، والبحث عن مستشار قانوني خبير، وأتمتة تتبع المعاملات، واستخدام البرامج المتخصصة.