يكشف تحليل Chainalysis كيف يتكيف المحتالون في خضم موسم الدب

بينما يعتقد الكثيرون أن موسم سوق العملات المشفرة هو الوقت المناسب للبناء ، فإن المحتالين دائمًا ما ينظرون إليه على أنه خلاف ذلك. ووفقًا لما كشفت عنه شركة تحليل blockchain الأخيرة ، يبدو أنها تتكيف كثيرًا مع حالة السوق ، سواء موسم الدب أو الثور.

في ندوة عبر الإنترنت تركز على جرائم التشفير التي تؤثر على المستهلكين والمستثمرين ، إريك جاردين ، رئيس أبحاث الجرائم الإلكترونية في Chainalysis ،مكشوف بعض الأفكار التي تتناول تكيف المحتالين مع تغير ظروف السوق.

يكشف Chainalysis عن أن المحتالين يمتزجون مع كل حالة من أوضاع السوق

وفقًا لجاردين في الندوة عبر الويب ، فإن البعضالمحتالين استسلم وسط السوق الهابطة. تكيف البعض الآخر لأن بعض المخططات المستخدمة في هذا النشاط غير القانوني تختلف عن الأسلوب المعتاد. قال جاردين:

كان أحد الابتكارات الجديدة في تقرير هذا العام هو تصنيف عمليات الاحتيال إلى أنواع. وهناك ، اكتشفنا أنه لم تتصرف جميع عمليات الاحتيال بنفس الطريقة في سياق السوق الهابطة.

تفسير Per Jardine في Webiner ، كان مستثمرو العملات المشفرة ما زالوا خائفين وحذرين للغاية بسبب تداعيات Terra Collapse ، مما جعلهم يخسرون الملايين. على هذا النحو ، قام المحتالون بتغيير الاستراتيجيات للتكيف واستغلال خوف المستثمرين.

أوضح جاردين أن الجهات الفاعلة السيئة تحولت إلى طرق أخرى للخداع ، بما في ذلك الهبات و "الحيل الرومانسية". وأضاف خبير الجرائم الإلكترونية:

من الواضح هنا أن هناك تكيفًا من جانب المحتالين وأن ظروف السوق تجعل عمليات الاحتيال الاستثمارية غير مربحة ؛ ربما يستبدلون تكتيكاتهم بحيل أخرى تلعب على حس عاطفي مختلف.

كما أشار جاردين إلى أن المحتالين لا يقومون ببساطة "بتشغيل النص نفسه مرارًا وتكرارًا" حيث يتوقف مخطط واحد عن كونه فعالاً ولكن يمكنهم أيضًاالتغيير بناءً على حالة السوق .

الهدف هو في الغالب DeFi

في غضون ذلك ، بدا أن المحتالين كذلكأكثر اهتماما بالاستغلال سوق التمويل اللامركزي (DeFi) المتطور أكثر من أي نظام بيئي آخر في قطاع التشفير. وفقبيانات من DeFi Llama ، تمت سرقة أكثر من 200 مليون دولار من عدةمنصات DeFi في السوق في عام 2023 وحده.

تمت سرقة القيمة الإجمالية من سوق DeFi في يناير. | مصدر:ديفيلاما

لا يزال مارس أعلى قيمة إجمالية تم اختراقها حتى الآن ، حيث تم سحب أكثر من 200 مليون دولار من منصات DeFi ؛ كان شهر فبراير هو الأدنى حيث بلغ 30.6 مليون دولار ، وكان يناير هو الأدنى حيث بلغ 8.6 مليون دولار فقط.

علاوة على ذلك ، مع استخدام الجهات السيئة لأساليب جديدة لـاستغلال سوق العملات المشفرة بشكل عام ، فإن تأكيد ما إذا كانت عمليات الاحتيال في القطاع ستنتهي قريبًا لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير.

يتحرك إجمالي سعر القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل جانبي على الرسم البياني ليوم واحد. المصدر: Crypto TOTAL Market Cap onTradingView.com

يسجل سوق التشفير العالمي رسملة تزيد قليلاً عن تريليون دولار. حتى كتابة هذه السطور ، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.2 تريليون دولار ، بانخفاض نسبته 0.2٪ في آخر 24 ساعة.

صورة مميزة من Unsplash ، مخطط من TradingView