بلغاريا تنهي التحقيق مع شركة Nexo، ولا تجد أي دليل على ارتكاب جريمة

وفقًا لشركة Blockworks، أعلنت بلغاريا عن انتهاء تحقيقاتها في شركة العملات المشفرة Nexo، ولم تجد أي دليل على وجود نشاط إجرامي. وبدأ التحقيق في يناير/كانون الثاني عندما داهم مسؤولون بلغاريون مكاتب نيكسو بحثا عن جرائم مالية مزعومة، بما في ذلك التهرب الضريبي والاحتيال. صرح متحدث باسم Nexo في ذلك الوقت أن المسؤولين كانوا يستفسرون عن كيان بلغاري تابع للمجموعة يتولى الوظائف المتعلقة بالنفقات التشغيلية، مثل كشوف المرتبات ودعم العملاء ومهام المكتب الخلفي. وقال مكتب المدعي العام البلغاري في بيان يوم 22 ديسمبر/كانون الأول، إنه لا يوجد دليل على نشاط إجرامي بأشكال مختلفة من التواطؤ للقيام بنشاط مصرفي دون تصريح مماثل، ولم يتم جمع أي دليل على غسيل الأموال. وأشار مكتب المدعي العام أيضًا إلى أن بلغاريا تفتقر إلى نظام قانوني للأنشطة المتعلقة بخدمات الأصول المشفرة، وأن شركات مجموعة Nexo لا تخضع لأنظمة التصريح أو التسجيل أو الترخيص. قال أنتوني ترينشيف، الشريك الإداري لشركة Nexo، في بيان عبر البريد الإلكتروني إلى Blockworks إن إسقاط جميع التهم الموجهة ضد Nexo ومديريها التنفيذيين من قبل مكتب المدعي العام البلغاري، إلى جانب التأكيد على عدم وجود جرائم، يظهر أن الهجوم برمته على Nexo كان سياسيًا ويجب أن يكون سياسيًا. لم يحدث في المقام الأول. وأضاف ترينشيف أن نيكسو كان راضيًا جدًا عن النتيجة. بدأت الشركة في الإنهاء التدريجي لعملياتها في الولايات المتحدة في ديسمبر 2022 بعد أن طلبت توضيحًا بشأن تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة. ادعت شركة Nexo أنها شاركت في حوار بحسن نية دام أكثر من 18 شهرًا مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية والولائية في الولايات المتحدة، ولكنها لم تتمكن من ضمان تركيز الهيئات التنظيمية على المصالح الفضلى للعميل. في شهر يناير، توصلت شركة Nexo وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية إلى اتفاقية تسوية بقيمة 45 مليون دولار، ووافقت الشركة على التوقف عن تقديم منتج الفائدة المكتسب، والذي وعد المستثمرين بفائدة سنوية تصل إلى 20٪.