قال أشخاص مطلعون على الأمر إن بنك الاستثمار بي رايلي يخضع للتحقيق من قبل السلطات الأمريكية بسبب تعاملاته مع بريان خان، وهو متآمر مشارك في قضية جنائية لوزارة العدل الأمريكية.
وفقًا لبلومبرج، أصدرت شركة B. Riley بيانًا قالت فيه إنها لم تتلق إخطارًا بإجراء تحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولكن إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصة تجري بالفعل تحقيقًا، فستتعاون الشركة بشكل كامل.
في الآونة الأخيرة، قامت B. Riley باستثمارات كبيرة في مجال تعدين البيتكوين. في سبتمبر 2023، وقعت شركة تعدين البيتكوين Iris Energy اتفاقية مع B. Riley لبيع ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الأسهم إلى B. Riley. في مارس 2023، وافق القاضي الفيدرالي المشرف على عملية إعادة تنظيم الإفلاس لشركة Core Scientific على قرض B. Riley Commercial Capital بقيمة 70 مليون دولار للشركة.
بريان خان هو الرئيس التنفيذي لشركة Franchise Group Inc.، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. في نوفمبر 2023، اعترف جون هيوز، المؤسس المشارك لصندوق التحوط Prophecy Asset Management، بالذنب بارتكاب 294 مليون دولار في عمليات احتيال في الأوراق المالية ضد العملاء واعترف بأن أحد المتآمرين كان الرئيس التنفيذي لامتياز بيع بالتجزئة بمليارات الدولارات، على الرغم من أنه ولم يتم تحديد هوية بريان خان رسميًا بالاسم.
يُقال إن بريان كان كان "عميلًا منذ فترة طويلة" لـ B. Riley، وقد ساعد البنك خان في قيادة "عملية شراء إدارية لمجموعة Franchise Group (FRG)، وهي شركة بيع بالتجزئة مقرها الرئيسي في ديلاوير، أوهايو." بالإضافة إلى ذلك، ذكرت بلومبرج نقلاً عن وثائق القرض أن نومورا، وهي مجموعة مالية يابانية كبيرة، "قادت قرضًا بقيمة 600 مليون دولار لشركة بي رايلي لمساعدة برايان في الاستحواذ على الشركة".
استثمرت نومورا في العديد من الكيانات المرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك كومينو وليدجر. وأشار تقرير بلومبرج إلى أن نومورا ليس محور التحقيق وأن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى. (كوين ديسك)
Bernice
