وفقًا لـ CoinDesk، بينما تركز الاهتمام على الصناديق المتداولة في البورصة في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن المنظمون الفيدراليون في الولايات المتحدة عن اتهامات أو أحكام ضد أطراف مختلفة من العملات المشفرة. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية الرئيس التنفيذي لشركة Future FinTech، شانشون هوانغ، بالتداول المتلاعب والفشل في الكشف عن ملكيته المفيدة في Future FinTech قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2020. استحوذت Future FinTech على شركة تعدين بيتكوين صينية في عام 2021، على الرغم من ذلك لم يكن هذا جزءًا من شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع شركة تدعى Debiex وفردًا يدعى Zhang Cheng Yang باختلاس أموال العملاء. حكم قاضٍ فيدرالي على ماركو رويز أوتشوا، وهو مروج لشركة IcomTech، بالسجن لمدة خمس سنوات، وسنتين من الإفراج تحت الإشراف، ومصادرة ما يقرب من مليون دولار. كانت IcomTech عبارة عن مخطط بونزي للعملات المشفرة، حسبما زعمت وزارة العدل، وأقر أوتشوا بالذنب في التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت في سبتمبر الماضي. اعترف راؤول رودريغيز، الذي استخدم LocalBitcoins لتحويل البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى للعملاء، بأنه مذنب في إدارة أعمال نقل الأموال غير المرخصة. وزعمت وزارة العدل أنه قام بتحويل أكثر من 5 ملايين دولار على مدى 6 سنوات في فلوريدا. حُكم على مارك سكوت، الشريك السابق في شركة المحاماة Locke Lord LLP، بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته منذ أكثر من أربع سنوات بغسل حوالي 400 مليون دولار لصالح OneCoin، وهي عملية احتيال تسويقية متعددة المستويات.