سيتم الحكم على تشيكوسلوفاكيا في 30 أبريل في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن

سيتم الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance CZ في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن في 30 أبريل، بالتوقيت المحلي، عندما يستمع القاضي ريتشارد جونز إلى إفادات المدعين العامين ومحامي CZ. وفي نوفمبر 2023، أقر بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في الحفاظ على إجراءات فعالة لمكافحة غسيل الأموال. توصل CZ، الذي تضمنت أفعاله الفشل في تلبية معايير مكافحة غسيل الأموال المطلوبة في عملياته في Binance، إلى تسوية مع السلطات الأمريكية، حيث وافق على دفع 4.3 مليار دولار لحل إجراءات الإنفاذ التنظيمية المدنية. ويواجه عقوبة موصى بها تتراوح بين 12 و18 شهرًا بموجب إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية. يعتقد البعض أن العفو ممكن نظرًا لإقرار تشيكوسلوفاكيا بالذنب وتعاونها مع السلطات. (كوينتيليغراف)