اعترف مشغل BTC-e السابق ألكسندر فينيك بأنه مذنب في تهم التآمر لغسل الأموال

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن ألكسندر فينيك، أحد المشغلين السابقين وراء BTC-e، اعترف يوم الجمعة بالذنب في التآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال. وقالت وزارة العدل إن فينيك كان مشغل BTC-e من عام 2011 إلى عام 2017، وخلال هذه الفترة تعاملت البورصة مع أكثر من مليون مستخدم وأكثر من 9 مليارات دولار من حجم التداول. تم ربط BTC-e باختراق بورصة العملات المشفرة المتوقفة الآن Mt.Gox، حيث تورطت في غسيل 300000 عملة بيتكوين. تم إغلاق BTC-e في يوليو 2017، في نفس الوقت تقريبًا الذي تم فيه اعتقال فينيك لأول مرة. وأضافت وزارة العدل أن BTC-e لم تكن مسجلة كشركة خدمات مالية في الولايات المتحدة، ولم تطبق أي قواعد اعرف عميلك أو قواعد مكافحة غسيل الأموال، ولم تجمع أي بيانات للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، استخدم فينيك شركات وهمية للتعامل مع عمليات صرف العملات الورقية لـ BTC-e. وقال البيان الصحفي إن البورصة تلقت أموالاً من النشاط الإجرامي بما في ذلك هجمات برامج الفدية والقرصنة وغيرها من المخططات، وكان فينيك مسؤولاً بشكل مباشر عن خسائر بقيمة 121 مليون دولار تقريبًا. (كوين ديسك)