وفقًا لـ Odaily، أبلغت إحدى شركات التعدين عن وقوعها ضحية لعملية احتيال تحويل أثناء إجراء دفعة إلى Bitmain في 13 يونيو. وقد قامت الشركة عن طريق الخطأ بتحويل 405,205.4 دولارًا أمريكيًا إلى عنوان احتيالي كان يرسل دفعات صغيرة إلى محفظتها أثناء عملية التحويل. تضمنت عملية الاحتيال عنوانًا احتياليًا يحتوي على نفس الأرقام الأخيرة مثل العنوان الشرعي، مما تسبب في حدوث ارتباك أثناء عملية نقل كبيرة.
تم منذ ذلك الحين نقل الأموال الاحتيالية إلى عنوان آخر: TNKrER2KWdwPB91TtvDD4ewzgfFnSw94Yk. وبعد ذلك، تم استبدال هذه الأموال بـ TRX على SUN SWAP وهي حاليًا في حالة تعهد. وقد أبلغت الشركة بالحادث وحصلت على إيصال الحالة. كان عنوان التصيد الاحتيالي المتورط في عملية الاحتيال هو TTUMpPrRgkwHFK4LFVbobN49SrmioWNWst، وكان معرف المعاملة 937b17a1d8ab603ad3385f9a5f4324de880cc727b8b049e7f01f918c91c876d6.