شركة Terraform تستقر مع هيئة الأوراق المالية والبورصة مقابل 44.7 مليار دولار، والمؤسسون متهمون بالتداول الاحتيالي

وفقًا لـ Foresight News، يكشف بيان صدر مؤخرًا عن إدارة التحقيقات المشتركة في جرائم الأوراق المالية التابعة لمكتب المدعي العام المحلي بجنوب سيول، أنه في محادثة بين دو كوون وشين في مايو 2019، ناقشا إمكانية إنشاء صفقات تبدو حقيقية ولكنها احتيالية. ويعتقد المدعون أن هذا يشير إلى أن Do Kwon وShin كانا يعتزمان التلاعب بالصفقات المتعلقة بـ Terra منذ بداية مشروعهما، بهدف الاحتيال على المستثمرين. ويُزعم أنهم استخدموا هذه الصفقات الاحتيالية لتضخيم أحجام التداول، وبالتالي جذب المستثمرين وتوسيع أعمالهم. في تقرير سابق صادر عن Foresight News، تم الكشف عن أن القاضي جيد راكوف من المحكمة الجزئية الأمريكية في نيويورك قد وافق على اتفاقية تسوية بقيمة 44.7 مليار دولار بين Terraform وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وبموجب الاتفاقية، ستدفع Terraform ما يقرب من 36 مليار دولار كمصادرة، و4.2 مليار دولار كعقوبات مدنية، و4.67 مليار دولار كفوائد. على أساس التعاون مع Terraform، وافق Do Kwon على دفع 110 مليون دولار كمصادرة، و14.3 مليون دولار كفوائد ما قبل المحاكمة، و80 مليون دولار كعقوبات مدنية.