حُكم على صرافة خارج البورصة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين يوان لمشاركته بشكل غير قانوني في أعمال دفع الأموال والتسوية.

في الآونة الأخيرة، أصدرت المحكمة الشعبية المتوسطة الأولى في تشونغتشينغ حكمًا نهائيًا في قضية تتعلق بالتشغيل غير القانوني للعملات الافتراضية. حُكم على المدعى عليه في تشونغتشينغ بتهمة الانخراط بشكل غير قانوني في أعمال دفع الأموال والتسوية على منصة معينة لتداول العملات الافتراضية وكسبها. الربح من فرق السعر حكمت عليه محكمة الشعب في مقاطعة يوبي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة القيام بعمليات تجارية غير قانونية وغرامة قدرها 5 ملايين يوان. ومن المفهوم أنه في ظل عملياته، لم يستثمر أمواله الخاصة في أعمال صرف غير قانونية فحسب، بل حصل أيضًا على مبلغ كبير من الأموال لأعمال الصرافة من الآخرين، يصل إجماليها إلى 609 مليون يوان. تم تداول هذه الأموال بسرعة بين يديه، لتشكل سلسلة ضخمة من رؤوس الأموال غير القانونية. اعتبارًا من مايو 2019، وصل التدفق التراكمي للمعاملات للحسابات المصرفية التي يسيطر عليها خه إلى أكثر من 14 مليار يوان، ووصلت أرباحه الشخصية غير القانونية إلى 4.77 مليون يوان بشكل مذهل. واستخدم هذه الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني لشراء العقارات والاستثمار في المنتجات المالية وما إلى ذلك، في محاولة لإضفاء الشرعية عليها. وبعد المحاكمة، قضت محكمة الشعب المتوسطة رقم 1 في تشونغتشينغ أخيرًا برفض الاستئناف، وتأييد الحكم الأصلي، وذكّرت مرة أخرى بأن الدولة حظرت بوضوح أعمال إعادة الشحن والتبادل بين العملات القانونية والرموز والعملات الافتراضية محاولة التحايل على هذا الحكم، أي شخص يحصل على أرباح بطرق غير مشروعة سيواجه عقوبة قانونية شديدة.