تسوية Binance القياسية بقيمة 4.3 مليار دولار: تشيكوسلوفاكيا تنتظر صدور الحكم

اعتراف Binance بالذنب وما نتج عنه من غرامات وعقوبات بقيمة 4.3 مليار دولار

في قرار تاريخي يؤكد التدقيق المتزايد في بورصات العملات المشفرة من قبل السلطات الفيدرالية، وافقت منصة Binance، وهي واحدة من أكبر منصات العملات المشفرة في العالم، على الاعتراف بالذنب في التهم الموجهة إليها من قبل الحكومة الأمريكية. تتضمن التسوية غرامات وعقوبات غير مسبوقة بقيمة 4.3 مليار دولار، مما يمثل أهم عقوبة مالية في تاريخ الملاحقات المالية الفيدرالية.

في وقت متأخر من يوم الجمعة، وافق القاضي الفيدرالي ريتشارد جونز على صفقة شاملة تقضي بدفع باينانس غرامة جنائية قدرها 1.8 مليون دولار، إلى جانب مصادرة 2.5 مليون دولار كعقوبة مالية لفشلها في إجراء العناية الواجبة اللازمة في عملياتها، وفقًا لما أوردته رويترز. تعد هذه التسوية تطورًا مهمًا في الجهود المستمرة لتنظيم وضمان الامتثال داخل سوق العملات المشفرة.

فشل Binance في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML).

اتهمت وزارة العدل الأمريكية منصة Binance بإهمال تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML)، مما أدى، نتيجة لذلك، إلى تسهيل قيام الجهات غير المشروعة باستغلال البورصة لمختلف الأنشطة غير القانونية. وتراوحت هذه الأنشطة من تشغيل خدمات الخلط التي حجبت أصول أموال العملات المشفرة إلى عمليات غسيل الأموال الناتجة عن هجمات برامج الفدية والمعاملات على شبكة الإنترنت المظلمة، بما في ذلك تلك الناجمة عن عمليات اختراق البورصة وعمليات الاحتيال المتعلقة بالإنترنت.

عدم اليقين يحيط بمستقبل مؤسس Binance، Changpeng "C.Z." تشاو، وتفاصيل عن وضعه الحالي

تعتبر هذه العقوبة البالغة 4.3 مليار دولار غير مسبوقة، حيث سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا للغرامات المفروضة على شركة الخدمات المالية من قبل وزارة العدل الأمريكية. وشدد المدعون على أن خطورة السلوك الإجرامي لـ Binance تستدعي مثل هذه العقوبة الكبيرة، بهدف محاسبة البورصة وردع الأنشطة الإجرامية المماثلة في المستقبل.

تم الانتهاء من التسوية من قبل القاضي ريتشارد أ. جونز من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن في سياتل. بينما تمكنت Binance من حل مشكلاتها القانونية العاجلة، فإن مستقبل مؤسسها، Changpeng "C.Z." تشاو، لا يزال غير مؤكد. حاليًا، يواجه تشاو حكمًا بتهمة انتهاك عقوبات غسل الأموال، حيث تم تقييد مشاركته في عمليات بينانس بشدة في انتظار النتيجة.

التزامات تشاو القانونية أثناء انتظار الحكم، بما في ذلك قيود السفر وتسليم جواز السفر

كجزء من إطلاق سراحه المشروط، يجب على تشاو تسليم جواز سفره الكندي وتقديم ما لا يقل عن ثلاثة أيام من الإفراج عنه. إشعار قبل أي سفر مزمع، كما ذكرت CNBC. علاوة على ذلك، التزمت Binance بالتعاون مع الحكومة، وتعزيز برامج الامتثال الخاصة بها، والعمل تحت إشراف مراقب امتثال مستقل.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها Binance تحديات قانونية. وفي ديسمبر، تم التوصل إلى تسوية بين بينانس ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC)، بقيمة 2.7 مليار دولار، حيث طُلب من تشاو شخصيًا دفع 150 مليون دولار. تسلط هذه التسويات الضوء على التحديات التنظيمية المستمرة التي تواجه بورصة العملات المشفرة وتعكس حملة واسعة النطاق على الكيانات غير الممتثلة داخل الصناعة.

يشير إقرار Binance بالذنب والغرامات الناتجة عن ذلك إلى لحظة فاصلة في الرقابة التنظيمية على بورصات العملات المشفرة. هذه الحالة لا تحمل Binance المسؤولية عن هفواتها فحسب، بل تعمل أيضًا بمثابة تحذير صارم للكيانات الأخرى في مجال العملات المشفرة. وتؤكد العقوبات الكبيرة المفروضة على أهمية الامتثال للوائح المالية ومعايير مكافحة غسل الأموال، مما يمثل حقبة جديدة من المساءلة في مشهد العملات الرقمية سريع التطور.