اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة منصات العملات المشفرة المزيفة NanoBit وCoinW6 بالاحتيال على المستثمرين وسرقة أموالهم، وهي المرة الأولى التي تتهم فيها الوكالة مثل هذا الاحتيال.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعويين قضائيتين ضد خمسة كيانات وثلاثة أفراد يوم الثلاثاء في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك والمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا. تزعم كلتا القضيتين أن المستثمرين تم "إعدادهم" على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من خلال WhatsApp وLinkedIn وInstagram، كجزء من "عملية احتيال للاستثمار في العلاقات".
جوربير إس، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات. وقال جريوال في بيان يوم الثلاثاء: "إن عمليات الاحتيال في الاستثمار في العلاقات، بما في ذلك تلك التي تنطوي على استثمارات في الأصول المشفرة، تشكل خطرًا على حدوث ضرر كارثي لمستثمري التجزئة، ومع اكتساب هذه الاحتيالات شعبية بين المحتالين، فإن التهديد يتزايد بسرعة".
من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، تظاهر المحتالون بأنهم "محترفون في الصناعة المالية" من خلال مجموعات واتساب وطلبوا من العملاء الاستثمار من خلال منصة عملات مشفرة مزيفة تسمى NanoBit. ولإقناع المستثمرين بأن المنصة آمنة، ذكرت NanoBit كذبًا أن الشركة التابعة لها، NanobitUS Securities، كانت وسيطًا وتاجرًا مسجلاً لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. ثم قام هؤلاء ما يسمى بالمحترفين الماليين بالترويج لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المزيفة التي قدمت للمستثمرين عوائد كبيرة.
لم يتم استثمار الأموال ولكنها ذهبت إلى "المشاركين في المخطط" الذين قاموا بعد ذلك بتحويل أكثر من 2 مليون دولار عبر حسابات مصرفية إلى هونغ كونغ. أما بالنسبة لـ CoinW6، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن المشاركين في المخطط تظاهروا بأنهم محترفون شباب أثرياء وتواصلوا مع المستثمرين الضحايا عبر LinkedIn وInstagram بينما "يتابعون أيضًا علاقات رومانسية على WhatsApp". ادعى المحتالون المزعومون أن المستثمرين يمكنهم كسب عوائد تصل إلى 3٪ يوميًا على أسهم CoinW6 والتعدين والمنتجات الأخرى. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة: "في الواقع، تم اختلاس أموال المستثمرين وكانت استثماراتهم وأرباحهم وأرصدة حساباتهم وهمية". (الكتلة)