أقر مؤسس شركة الخدمات المالية المشفرة MyTrade بأنه مذنب في التآمر لارتكاب التلاعب في السوق والاحتيال الإلكتروني

وفقًا لإعلان رسمي من وزارة العدل الأمريكية، اعترف ليو تشو، المؤسس والمشغل الرئيسي لشركة الخدمات المالية المشفرة "MyTrade"، بالتآمر لارتكاب التلاعب بالسوق والاحتيال عبر الإنترنت. وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أنجيل كيلي موعدًا للنطق بالحكم في 27 فبراير 2025. وأشار الإعلان إلى أن MyTrade تقدم خدمات مالية لعملاء العملات المشفرة من خلال موقعها الإلكتروني "MyTrade MM" والتطبيق عبر الإنترنت. تتضمن هذه الخدمات تداول العملات المشفرة للعملاء في بورصات متعددة للعملات المشفرة. يعتبر التداول المغسول شكلاً من أشكال الاحتيال المصمم لتحفيز الاهتمام بالأصل وهو محظور صراحةً بموجب قوانين الأوراق المالية. وفي وقت سابق، في أوائل أكتوبر، وجه المدعي الفيدرالي الأمريكي في بوسطن الاتهام إلى أربع شركات تشفير و14 شخصًا، متهمًا شركات Gotbit وZM Quant وCLS Global وMyTrade وقادتها وموظفيها، الأمر الذي شمل أيضًا بعض الاعتقالات الدولية. وقال ممثلو الادعاء إن العملية تمثل "أول محاكمة جنائية لشركة خدمات مالية" تتعلق بالتلاعب بالسوق والتداول الكاذب في صناعة العملات المشفرة. وافق أربعة متهمين على الاعتراف بالذنب وتم الاستيلاء على أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس. وقال ممثلو الادعاء إن شركات العملات المشفرة استأجرت أيضًا صانعي السوق - ويُزعم أنهم ZM Quant وGotbit وCLS Global وMyTrade - "لغسل عملاتهم المميزة مقابل التعويض". بالإضافة إلى ذلك، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي يشارك في التحقيق، عملة مشفرة خاصة به، NexFundAI، للكشف عن المخالفات. رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى مدنية يوم الأربعاء ضد ZM Quant وGotbit وCLS Global، بالإضافة إلى تسعة أشخاص.