تخطط وحدة المعلومات المالية (FIU) التابعة للجنة المالية الكورية لعقد لجنة لمراجعة العقوبات ضد Upbit في 21 يناير. ويرجع ذلك إلى المشكلات المتعلقة بانتهاكات التزامات تحديد هوية العميل (KYC) التي تم اكتشافها مسبقًا أثناء عمليات التفتيش الميدانية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتجديد تسجيلاتهم. قد تتضمن نتيجة المراجعة تحديد العقوبات والغرامات المفروضة على موظفي Upbit. ومن المفهوم أن وحدة الاستخبارات المالية تجري عمليات تفتيش ميدانية لموقع Upbit منذ نهاية أغسطس، واكتشفت خلالها ما لا يقل عن 500000 إلى 600000 حالة من حالات الانتهاكات المشتبه بها لالتزامات "اعرف عميلك". يتضمن ذلك المواقف التي يتم فيها فتح حساب على الرغم من أن الاسم أو رقم التسجيل الموجود على بطاقة هوية العميل التي تم التحقق منها غير واضح ولا يمكن التعرف عليه. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه الحالات ترقى بالفعل إلى مستوى انتهاكات "اعرف عميلك". ومن المتوقع أيضًا أن يختلف حجم الغرامة بناءً على تفسير Upbit. المفتاح هو العلاقة بين انتهاكات KYC وغسل الأموال.
يتوقع المطلعون على الصناعة أنه بعد مراجعة العقوبات هذه، سيتم تطوير عملية التسجيل المحدثة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية تدريجيًا. تم تأجيل تحديث تسجيل Upbit، الذي كان من المقرر أن يكتمل في أكتوبر من العام الماضي، بسبب الحادث ولا يزال في انتظار النتائج. (اتنيوز)