تم القبض على عصابة متعددة الجنسيات لغسل الأموال تعمل بالعملات المشفرة، حيث تجاوز المبلغ المتورط فيه 100 مليون دولار أمريكي.

أعلنت Odaily Planet Daily News Eurojust مؤخرًا أنها نجحت في تفكيك عصابة غسيل أموال عابرة للحدود الوطنية تستخدم العملات المشفرة لتحويل الأرباح بين المنظمات الإجرامية. وكشفت التحقيقات أن العصابة، التي تضم ما لا يقل عن 52 عضوًا منتشرين في إسبانيا وقبرص، كانت تجري ما يصل إلى ست عمليات غسيل أموال أسبوعيًا. وأسفرت العملية عن اعتقال 23 مشتبهًا بهم، وتجميد عملات مشفرة بقيمة 28 مليون دولار، ومصادرة ما يقرب من 8 ملايين دولار نقدًا في جميع أنحاء إفريقيا. يُذكر أن القضية بدأت في عام 2023 عندما اكتشف مسؤولو الحدود الإسبان أنه تم تحويل مبلغ كبير من المال إلى قبرص، حيث تجاوز إجمالي المبلغ 100 مليون دولار أمريكي. وتقوم العصابة بنقل الأموال النقدية عبر الرحلات الجوية التجارية ووسائل النقل العام، وتحتفظ بعلاقات مع عدد من الشركات التجارية حول العالم.