أوديلي بلانيت ديلي نيوز: وفقًا للأخبار الرسمية من OKX، توصلت شركة OKX Seychelles التابعة إلى تسوية مع تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية اليوم، معترفة بأنه بسبب أوجه القصور التاريخية في ضوابط الامتثال، كان عدد صغير من العملاء الأمريكيين يتاجرون على المنصة العالمية للشركة.
وبموجب التسوية، وافقت شركة أوكي إكس على دفع غرامة قدرها 84 مليون دولار والتنازل عن حوالي 421 مليون دولار من الإيرادات من العملاء الأميركيين خلال تلك الفترة، والتي جاء معظمها من عدد صغير من العملاء المؤسسيين.
ولم تتضمن التسوية أي اتهامات بإلحاق الضرر بالعملاء، ولم يتم توجيه أي اتهامات إلى أي من موظفي الشركة، ولم يتم تعيين مراقب حكومي.
وقالت شركة أوكيكس إنها ستعزز نظام تحديد هوية العملاء (KYC) ونظام تصنيف مخاطر العملاء (CRR)، وتوسع برنامج العناية الواجبة المعززة (EDD)، وتنشر أدوات مكافحة غسل الأموال (AML) والعقوبات الرائدة في الصناعة، وشكلت فريق تحقيق محترف يضم أكثر من 150 شخصًا لهذا الغرض.