كشف جاستن صن عن "الخطايا السبع" التي ارتكبتها شركة FDT، بما في ذلك انتهاك المسؤولية الائتمانية، وإساءة استخدام أموال العملاء، وما إلى ذلك.

أخبار يومية: أصدر صن يوتشن "الخطايا السبع" للثقة الرقمية الأولى (FDT)، بما في ذلك: الخطيئة الأولى: الإخلال بالواجب الائتماني بموجب قانون الوصي (الفصل 29)، يجب على الوصي أن يتصرف بعناية واجتهاد وإخلاص. إن اختلاس أموال العملاء يشكل انتهاكا للمادة 4 (واجب العناية المعقولة) ومبادئ الائتمان الأساسية. تتحمل شركة FDT المسؤولية والالتزام باسترداد الأضرار في الإجراءات المدنية. الخطيئة الثانية: إساءة استخدام أموال العملاء تنص قواعد الأوراق المالية والعقود الآجلة (أموال العميل) (الفصل 571) بوضوح على أنه لا يجوز للوصي استخدام أموال الحفظ لأغراضه الخاصة. يجب تخزين أصول العملاء بشكل معزول ويُحظر تمامًا السحب غير المصرح به. قامت شركة FDT بتحويل أموال TUSD إلى ARIA DMCC دون الحصول على ترخيص مناسب وواجهت تدخلاً من وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك الغرامات وإلغاء الترخيص وحتى الملاحقة الجنائية. الخطيئة الثالثة: ممارسة الأنشطة المنظمة دون ترخيص على الرغم من أن شركة FDT مسجلة كشركة TCSP، إلا أنها لا تمتلك أي ترخيص صادر عن لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج لممارسة أنشطة منظمة لعملائها. وتزعم أن أنشطة الاستثمار في أصول TUSD المرتبطة بـ ARIA قد انتهكت بشكل مباشر قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة وهي عمليات غير مرخصة. الخطيئة الرابعة: الاحتيال أو السرقة إن اختلاس الأموال بقصد الاحتيال على العملاء يشكل احتيالاً أو سرقة. انضمت FDT إلى متآمرين آخرين، بما في ذلك ARIA CFF، وTruecoin (أليكس دي لورين)، وCrossbridge/Finaport (ياي سوكونثابهوند)، لإخفاء الاختلاس وإنشاء استثمارات وهمية عن طريق تزوير السجلات. وهذا يشكل انتهاكا لقانون السرقة (الفصل 210) ويشكل جريمة الحصول على الممتلكات عن طريق الخداع أو السرقة، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة سبع سنوات مع ضرورة إعادة المكاسب غير المشروعة. الخطيئة الخامسة: التصريح الكاذب أو الإخفاء ولإخفاء الاختلاس أو المعاملات غير المصرح بها، قدمت FDT بيانات كاذبة ووثائق احتيالية تدعي أن أموال TUSD سليمة وتم استثمارها وفقًا للتعليمات. يعد هذا انتهاكًا للمادة 300 من قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة (وسائل احتيالية أو مضللة في التعامل في الأوراق المالية) ويحمل عقوبة قصوى بالسجن لمدة 14 عامًا في حالة الإدانة. الخطيئة السادسة: انتهاك التزامات مكافحة غسل الأموال ويُزعم أن FDT انتهكت قواعد مكافحة غسيل الأموال من خلال تحويل أموال مختلسة بشكل غير قانوني من خلال معاملات معقدة أو حسابات خارجية لإخفاء أصولها، وقد تشكل حتى عملاً من أعمال المساعدة في غسيل الأموال. الخطيئة السابعة: انتهاك قانون منع الرشوة يعد قانون منع الرشوة القانون الأساسي في هونج كونج الذي ينظم العمولات السرية، ويحظر صراحة على الوكلاء قبول فوائد أو عمولات غير معلنة دون موافقة المدير. وقد قبلت شركة FDT/Legacy، بتوجيه من فينسنت تشوك، عمولات سرية من شركة DMCC، وهي شركة خاصة في دبي، مقابل اختلاس أموال الحراسة التابعة لـ TUSD بشكل غير قانوني.