روسي يبيّض 530 مليون دولار عبر USDT ويواجه 22 تهمة في أمريكا

في مشهد درامي جديد من مشاهد الجريمة المالية العابرة للحدود، أعلنت وزارة العدل الأميركية، يوم الإثنين، عن توقيف مواطن روسي في نيويورك، متهمًا بتبييض أكثر من 530 مليون دولار عبر النظام البنكي الأميركي والعملات الرقمية. للحصول على خدمة إعلانية لمشاريع الكريبتو عملية احتيالية منظمة تحت غطاء الشركات الناشئة المتهم، المدعو يوري غوغنين، ويبلغ من العمر 38 عامًا، استخدم هويات مختلفة مثل "يوري ماشوكوف" و"جورج غوغنين"، وقام عبر شركتيه "Evita Investments" و"Evita Pay" بتسهيل عمليات تحويل أموال مصدرها بنوك روسية خاضعة للعقوبات الأميركية. كان غوغنين يستقبل أموالًا قادمة من مؤسسات مالية مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية، كـ Sberbank وSovcombank وVTB Bank وTinkoff Bank، ليعيد توجيهها من خلال حسابات بنكية أميركية ثم تحويلها إلى عملات رقمية، وعلى رأسها العملة المستقرة USDT. وقد تم تنفيذ هذه العمليات بين يونيو 2023 ويناير 2025، ما يشير إلى وجود هيكل منظم ومحكم استغل القوانين المالية الأميركية والثغرات التنظيمية في مجال الكريبتو لتجنب العقوبات وتضليل السلطات source: https://ar.beincrypto.com/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d9%91%d8%b6-530-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-usdt-%d9%88%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-22-%d8%aa%d9%87/