في أوائل عام 2009، استيقظت محفظة الحوت العملاق وتخلصت من بضائعها، ونقلت 5.47 مليون دولار إلى بورصة العملات المشفرة Kraken. وهي تحتفظ حاليًا بعملة بيتكوين بقيمة 75.23 مليون دولار.
Alexوتظهر الحالات النموذجية في تطبيق القانون المدني في محاكم مقاطعة شاندونغ الصينية أن المقتنيات الرقمية هي نوع من الملكية الافتراضية عبر الإنترنت، ولا يوجد حاليا أي حظر قانوني صريح على إصدار وتداول المقتنيات الرقمية.
Miyukiوتجري هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة تحقيقات بشأن عملة WAP، وهي عملة تعتمد على Solana، يدعمها مشاهير مثل كاردي بي، وسط مخاوف من أن مثل هذه التأييدات قد تسهل مخططات الضخ والإغراق. ويخضع الترويج لعملة كاردي بي للتدقيق بسبب ارتباطها بمحفظة عملات مشفرة مرتبطة بعمليات احتيال سابقة.
Catherineكشف استطلاع حديث أن 7.5% فقط من السلفادوريين يستخدمون البيتكوين في المعاملات، على الرغم من جهود الحكومة واستثماراتها منذ أن أصبح عملة قانونية في سبتمبر 2021. ويفضل معظم المواطنين أن تركز الحكومة على التعليم والتنمية الصناعية بدلاً من البيتكوين، مما يسلط الضوء على الانفصال بين السياسات الرسمية والأولويات العامة.
Weatherlyنفت مؤسسة Sui مزاعم بيع الرموز من قبل أشخاص مطلعين، والتي تزعم أن أشخاصًا مطلعين استفادوا من الارتفاع الأخير لـ SUI من خلال بيع رموز بقيمة 400 مليون دولار. تفرض هذه المزاعم ضغوطًا على سعر SUI، مما دفع المجتمع إلى التعبير عن مخاوف بشأن جدوى المشروع على المدى الطويل.
Kikyoصادرت مقاطعة شمال جيونج سانج 890 ألف دولار من العملات المشفرة من السكان الذين فشلوا في دفع الضرائب. وتسعى المقاطعة إلى استرداد 136 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة بحلول نهاية العام، باستخدام تدابير صارمة ضد المتهربين من الضرائب.
Anaisحذرت شركة SlowMist المتخصصة في أمن تقنية البلوكشين من عمليات احتيال متزايدة باستخدام روبوتات تداول مزيفة تزعم كذبًا ارتباطها ببرنامج ChatGPT التابع لشركة OpenAI. تغري هذه المخططات المستخدمين بالاستثمار، ثم تختفي أموالهم. كن حذرًا وتجنب الروابط المشبوهة والأكواد غير الموثوقة.
Catherineأبرمت HTX شراكة مع TradingView للسماح للمستخدمين بتداول العملات المشفرة مباشرة داخل منصة TradingView، مما يعزز تجربة التداول. يوفر هذا التكامل للمستخدمين سهولة الوصول إلى خدمات وموارد HTX، مما يتيح استراتيجيات تداول أكثر كفاءة ومرونة.
Anaisتمكنت شرطة هونج كونج من تفكيك عصابة احتيال استخدمت تقنية التزييف العميق لخداع الأفراد وسرقة ما يقرب من 360 مليون دولار هونج كونج (حوالي 46 مليون دولار أمريكي) من خلال عمليات الاحتيال الرومانسية. وتم القبض على 27 مشتبهًا، بما في ذلك خمسة يُعتقد أنهم مرتبطون بالجريمة المنظمة، مما يسلط الضوء على التهديد المتزايد لعمليات الاحتيال المتطورة عبر الإنترنت.
Joyيخضع تطبيق تيك توك للتدقيق في المملكة المتحدة بسبب مزاعم تشغيله كمنصة لتداول العملات المشفرة دون ترخيص، مما يثير المخاوف بشأن التنظيم المالي. ويعكس هذا الإجراءات الأخيرة ضد منصات مثل تيليجرام، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت المزيد من تطبيقات الوسائط الاجتماعية ستواجه تدقيقًا مماثلاً.
Catherine