160 مليون دولار من العملات المشفرة استولت عليها الشرطة الصينية

في تحقيق رائد استمر لمدة عامين ، كشفت السلطات الصينية النقاب عن قضية قمار عبر الإنترنت واسعة النطاق عبر الإنترنت مع حجم مبيعات مذهل قدره 400 مليار يوان (حوالي 56 مليار دولار) ، مما يكشف عن الاستخدام البارز للأصول الرقمية في تسهيل الجريمة في الصين. في قلب العملية كان Qiu Moumou ، العقل المدبر المزعوم ، الذي يواجه الآن المحاكمة.

كشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات الصينية عن حلقة جريمة دولية ضخمة استخدمت بشكل استراتيجي العملة المشفرة لإخفاء نشاطها ، مما يجعل من الصعب للغاية على السلطات تتبع مصدر الأموال وفهم النطاق الكامل للعملية. إلا أن انفراجة سمحت باعتقال المشتبه بهم في مختلف المحافظات ، مما أدى إلى تفكيك 14 عصابة مزعومة ، واعتقال أكثر من 130 شخصًا ، ومصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وبطاقات مصرفية.

والجدير بالذكر ، خلال جهودهم ، تمكنت الشرطة من مصادرة أكثر من 160 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة ، مما يمثل علامة بارزة في استرداد العملات الافتراضية في البلاد. يتم التعرف على هذه القضية كمثال بارز على الأصول الرقمية التي يتم الاستفادة منها لتسهيل الأنشطة الإجرامية.

من المهم ملاحظة أن الصين أعلنت أن جميع عمليات تداول العملات المشفرة غير قانونية في سبتمبر 2021 ، بعد حظر سابق في عام 2019 ، لكن استخدام العملات المشفرة استمر بين ملايين المستخدمين الصينيين. بينما يستمر البر الرئيسي في تبني نهج صارم ، فإن هونغ كونغ ، كمنطقة إدارية خاصة ، تتجه نحوهاترسيخ مكانتها كمركز للأصول الرقمية .