هل تشعر بالفضول حول كيفية استنزاف حسابات FTX (المعروف أيضًا باسم "المتسلل") للأموال ولكنك بحاجة إلى المساعدة في التنقل في Etherscan؟ في ميزة اليوم ، ستتعرف على تفاصيل المعاملات ومخارجها ، وسيتم توفير روابط Etherscan لممارستك العملية.
1. تم دمج جميع الأموال المخترقة (معظمها من العملات الرقمية البديلة) في عنوان واحد -0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b. تم وضع علامة على هذا العنوان الآن على أنه "تجفيف حسابات FTX".
https://etherscan.io/address/0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b
سجلات المعاملات:
https://etherscan.io/tokentxns؟a=0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b&؛p=16
https://etherscan.io/tokentxns؟a=0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b&؛p=17
يوجد أدناه ما نسميه رمزًا مخادعًا في شبكة Ethereum ، ببساطة تجاهل كل هذه التحولات. لم يقم FTX Accounts Drainer بنفسه بإنشاء عقد الرمز المميز "الانتحال" ، وكذلك فعلت المعاملة التالية. يمكن تعديل وظائف النقل الخاصة بالعقد الذكي للسماح لأي عنوان تعسفي بأن يكون المرسل المميز ، مما يجعل المعاملات تبدو شرعية. سجلات المعاملات المزيفة:
2. بدأ تطبيق FTX Accounts Drainer في تبديل جميع العملات البديلة المخترقة إلى ETH. تحقق من معاملة Uniswap (UNI) ؛ على سبيل المثال ، تم تبديل إجمالي 8003 + 2104 + 5475 = 15،582 ETH من UNI باستخدام بروتوكول CoW و Uniswap.
https://etherscan.io/tx/0xc5475d0026b74e567ba9fe6b2301e8c8760bcc27670a3fe3e5c984fb3568d153
معاملات العملات الأخرى:
3. فيما يتعلق بمعاملات Paxos Gold (PAXG) ، يبدو أن Uniswap يسمح فقط بتبديل 1000 PAXG كحد أقصى لكل معاملة. يأتي تحويل PAXG مع رسوم معاملات على السلسلة بنسبة 0.2٪ ؛ هذا هو السبب في أن صفقة 0.2 PAXG تتبع نفس النهج.
بعد تبديل جزء كبير من PAXG ، تم تجميد محفظة FTX Accounts Drainer أخيرًا ولم تعد قادرة على المبادلة بعد الآن. لا يزال هناك ما قيمته 14.25 مليون دولار من PAXG متبقية في المحفظة.
4. بعد يومين ، بدأ تطبيق FTX Accounts Drainer في نقل جميع الأموال المخترقة إلى هذه المحفظة.
5. بقيت الأموال لبضعة أيام ، وبدأت في الانتقال إلى محفظتين في 20ذ شهر نوفمبر.
0x866EeEcd1F248d1a0a2e0263F13594a6B8B7c01A - 50،000 ETH (الآن متبقي مع 9.72ETH)
https://etherscan.io/address/0x866eeecd1f248d1a0a2e0263f13594a6b8b7c01a
0x8059c2B8fF915eC4B615c95e719861f269d68aDa - 15000 ETH (الآن متبقي مع 0.95ETH)
https://etherscan.io/address/0x8059c2b8ff915ec4b615c95e719861f269d68ada
تم استبدال كل ETH بـ renBTC ، أحد عملات البيتكوين ERC-20 التي تعيش على سلسلة Ethereum blockchain. من قبيل الصدفة ، تم ربط renBTC بطريقة أو بأخرى بأبحاث Alameda المفلسة الآن. تم نقل الأموال المخترقة إلى شبكة البيتكوين الرئيسية.
إيثريوم:
https://etherscan.io/tx/0xfcad8bcf21dbf045919655b0fbfdf2fe383d1c3360368c19f575505f5718473a
BTC:
https://www.blockchain.com/btc/address/bc1qaq09p8qy97pf9rhnwtxvj7htqhmyejvv6n0702؟page=4
تم تقسيم المبلغ الكبير من البيتكوين إلى عناوين متعددة باستخدام تقنية غسيل الأموال المعروفة باسم "سلسلة التقشير".
https://www.blockchain.com/btc/address/bc1qaq09p8qy97pf9rhnwtxvj7htqhmyejvv6n0702؟page=2
رسم توضيحي لسلسلة قشر
أخيرًا وليس آخرًا ، قامت FTX Accounts Drainer بتوزيع الأموال على 12 عنوانًا مختلفًا مع 15000 ETH لكل منها ، بإجمالي 180.000 ETH (~ 196 مليون دولار أمريكي).
تم إنشاء محفظة Nansen من هذه المحافظ لإطلاعك:https://portfolio.nansen.ai/dashboard/APE-K8TA65
استمر سعر ETH في الانخفاض منذ البيع الأول في 20ذ شهر نوفمبر. إن 180.000ETH تشبه القنبلة الموقوتة التي تطارد جميع مستثمري العملات الرقمية ، ولكن للأسف ، لا يوجد أي شيء يمكننا القيام به الآن لوقف هذا الجنون.
في يوم عيد الميلاد، تمكن محتالو العملات المشفرة من سرقة مبلغ مذهل قدره 3 ملايين دولار من الضحايا المطمئنين. من خلال استخدام تكتيك باستخدام إعلانات Google لتوجيه المستخدمين إلى مواقع الويب المزيفة المجهزة ببرامج استنزاف المحفظة، يواصل هؤلاء المحتالون اجتياح مشهد العملات المشفرة بمخططاتهم الضارة.
Joyتُحدث خدمة analoS Airdrop موجات في عالم العملات المشفرة، حيث تقدم هبة هائلة من رموز ANALOS بقيمة دولار. بفضل فلسفتها المميزة وحوافز النظام البيئي الطموحة، تتحدى analoS العملات الميمية الراسخة وتجذب مجموعة واسعة من عشاق العملات المشفرة. هذا الحدث ليس مجرد توزيع رمزي ولكنه إشارة إلى مشهد العملات المشفرة المتطور حيث يعد الابتكار ومشاركة المجتمع مفتاح النجاح.
Alexتقدم Manta Pacific نموذج Manta New Paradigm، وهي منصة من الطبقة الثانية تقدم عوائد معززة وقيمة كبيرة لرموز MANTA بقيمة دولار أمريكي، بدعم من الشركات الكبرى وبقيادة خبراء الصناعة.
Kikyoيدعو عضو الكونجرس الأمريكي وارن ديفيدسون إلى حظر العملات الرقمية للبنوك المركزية، وينتقد السياسات المالية للجنة الأوراق المالية والبورصات والديمقراطيين.
Brianتقترح هونج كونج إطارًا تنظيميًا للعملات المستقرة ذات المراجع الورقية، مما يتطلب من المصدرين الحصول على ترخيص محلي.
Alexينتقد خبراء الصناعة نهج هيئة الأوراق المالية والبورصة تجاه صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة، ويسلطون الضوء على أوجه القصور والمخاطر المحتملة.
Kikyoتتعامل Thunder Terminal بسرعة مع سرقة Ethereum بقيمة 192,000 دولار أمريكي، مما يضمن أمان المستخدم والتعويض الكامل.
Brianأعادت شركة Ripple تخصيص جزء كبير من احتياطيات XRP الخاصة بها، مما أثار مناقشات في مجتمع العملات المشفرة حول تأثيرات السوق والتوقعات المستقبلية.
Alexتقوم Grayscale بتعديل نهج ETF الخاص بها للامتثال للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات، والانتقال إلى نظام المعاملات النقدية فقط واستبعاد الفوائد من عمليات الإسقاط الجوي والشوكات الخاصة بـ blockchain.
Brianيبيع ترامب ممتلكات إيثريوم وسط صراعات سوق NFT، ويحتفظ بأصول مشفرة متنوعة.
Alex