السلطات الهندية تصادر ما يقرب من 190 مليون دولار من العملات المشفرة في مخطط BitConnect
هندي صادرت السلطات ما يقرب من 190 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمشروع Bitconnectمخطط بونزي، كجزء من التحقيق المستمر في عملية الاحتيال العالمية التي انهارت في عام 2018.
أتم الإبلاغ محليا صرح:
"صادرت مديرية التنفيذ في أحمد آباد عملات مشفرة بقيمة 1646 كرور روبية خلال تحقيقاتها في عملية احتيال العملة المشفرة BitConnect والتي زُعم فيها خداع العديد من المودعين باسم الاستثمار في الأوراق المالية."
السلطات الهندية صادرت أصولاً أخرى
إدارة الطوارئ، التي تعمل بموجب قانون منعغسيل الأموال أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال (PMLA) مؤخرًا أمرًا بمصادرة أصول رقمية مرتبطة بمخطط BitConnect Ponzi سيئ السمعة.
وبالإضافة إلى الأصول المشفرة، صادرت السلطات أكثر من 15 ألف دولار نقدًا، وسيارة فاخرة، وأجهزة إلكترونية متعددة أثناء المداهمة.
وتشير التقارير إلى أن هذه الأصول مرتبطة بأفراد مرتبطين بشركة BitConnect، التي احتالت على ما يقدر بنحو 4000 مستثمر في 95 دولة، مما تسبب في خسائر تجاوزت 2.4 مليار دولار.
تم إطلاق BitConnect في عام 2016، وانهار بعد عامين فقط، ووجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى مؤسسها، ساتيش كومبانى، في فبراير 2022.
قام كومبانى ببناء شبكة عالمية من المروجين، وعرض العمولات على أولئك الذين أيدوا المخطط.
وأشار التقرير إلى:
"خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى يناير 2018، زُعم أن المتهمين جمعوا أموالاً من مستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المستثمرين من الهند."
وفي تطور ملحوظ للأحداث، زُعم أن أحد الضحايا، شايلش بابولال بهات، الذي خسر أموالاً في عملة بيتكونكت كوين (BCC)، نظم اختطاف اثنين من موظفي كومباني في عام 2024، مطالباً بفدية قدرها 2091 بيتكوين، و11000 لايتكوين، وحوالي 1.7 مليون دولار (145 مليون روبية هندية) لاستعادة استثماره.
مخطط بونزي BitConnect
عمل BitConnect من نوفمبر 2016 إلى يناير 2018، وقام بالاحتيال على المستثمرين بما يقرب من 2.4 مليار دولار.
قام مروجو المخطط بإغراء الضحايا بوعود بعوائد مرتفعة، مدعين أن استثماراتهم سوف تستفيد من "روبوت تداول برمجيات التقلب".
وحث المستثمرون على إيداع الأموال بالبيتكوين أو نقدًا، معتقدين أن رأس مالهم سيحقق أرباحًا كبيرة.
وفي الواقع، تم تحويل الأموال إلى محافظ يسيطر عليها منظمو المخطط.
صنفت السلطات BitConnect على أنهامخطط بونزي ، باستخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقاتهم السابقة.
ظلت المنصة مزدهرة حتى تم الكشف عنها، مما أدى في النهاية إلى انهيارها.
تمكن المحققون من تتبع التدفق غير المشروع للأموال عبر محافظ مختلفة، والتي تم إخفاء الكثير منها من خلال قنوات الويب المظلمة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أدى التحليل الدقيق لأنشطة المحفظة وعناوين IP وتدفقات المعاملات في نهاية المطاف إلى اكتشاف الأصول الرقمية المضبوطة.
توجيه الاتهامات إلى المتآمرين في قضية BitConnect لكن أحدهم لا يزال هاربا
وتأتي هذه المصادرة الأخيرة بعد توجيه الاتهام إلى مؤسس BitConnect ساتيش كومبانى والمروج الرئيسى الأمريكى جلين أركارو.
ويواجه كومبانى عدة تهم خطيرة، بما في ذلك التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والتلاعب بأسعار السلع الأساسية، والاحتيال الدولي.غسيل الأموال.
إذا تمت إدانته بجميع التهم، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 70 عامًا في السجن.
ومع ذلك، لا يزال كومبانى هاربا، ويحاول التهرب من الملاحقة القضائية.