الشرطة الماليزية تعتقل 21 مشتبهًا في عملية احتيال استثمارية بالعملات المشفرة تستهدف مواطنين يابانيين

تفكيك شبكة احتيال بالعملات المشفرة

في حملة صارمة سريعة، قامت الشرطة الملكية الماليزية بتفكيك عصابة احتيال استثمارية في العملات المشفرة تستهدف المواطنين اليابانيين.

وتم تنفيذ العملية في 19 أغسطس/آب، من خلال مداهمات منفصلة لعقارين سكنيين راقيين في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

كان مركز الاتصال يعمل لمدة شهر واحد فقط قبل أن تكشف المداهمات عن المخطط المعقد.

وألقت السلطات القبض على 21 فردًا من جنسيات مختلفة: 16 رجلًا صينيًا، وامرأة صينية واحدة، وامرأة لاوسية، ورجل واحد من هونج كونج وميانمار، إلى جانب رجل ماليزي محلي عمل كمسؤول عن العملية.

ويُزعم أن هؤلاء الأفراد، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و37 عامًا، كانوا يعملون كممثلين لخدمة العملاء، وهو الغطاء الذي ارتكبوا من خلاله أنشطتهم الاحتيالية.

التكتيكات الخادعة: الأسوار العالية والمنازل المنعزلة

لم يكن اختيار موقع مركز الاتصال مصادفة. فقد وصف داتوك سيري راملي محمد يوسف، مدير إدارة التحقيقات في الجرائم التجارية في بوكيت أمان، الاستخدام الاستراتيجي للمنازل الفاخرة لإخفاء العمليات غير القانونية.

صرح الرملي خلال مؤتمر صحفي في Menara KPJ:

"وقد استخدمت العصابة منازل فخمة محاطة بطبقتين من الأسوار العالية، وتقع بعيداً عن الطريق الرئيسي، لإخفاء أنشطتها عن السلطات."

وكان هذا العزل الجسدي عنصرا أساسيا في استراتيجيتهم للتهرب من الاكتشاف، واستغلال البيئة الفخمة لإعطاء مظهر الشرعية أثناء تنفيذ عملية احتيال منظمة للغاية.

تيندر و9مونسترز كأدوات للخداع

استخدمت العملية الاحتيالية تكتيكات حديثة، مستغلة منصات التواصل الاجتماعي للإيقاع بالضحايا غير المنتبهين.

اكتشف المحققون أن المحتالين استخدموا في المقام الأول تطبيقات المواعدة مثل Tinder و9monsters لتحديد الأهداف المحتملة وبدء الاتصال وبناء الثقة.

ومن هناك، تم التلاعب بالضحايا ودفعهم إلى الاستثمار في مخططات احتيالية من خلال تطبيقات مثل Bitbank و CoinCheck.

تم اختيار هذه المنصات بعناية بسبب شرعيتها الملموسة وواجهاتها سهلة الاستخدام، مما جعل من السهل على المحتالين تنفيذ خداعهم دون إثارة الشكوك الفورية.

وسلطت رملي الضوء على هذه العملية، مؤكدة على سهولة التأثير على الضحايا:

"كان الأفراد المعتقلون متورطين في البحث عن الضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل Tinder و9monsters. ثم تم إغراء الضحايا بالاستثمار، عبر تطبيقات Bitbank وCoinCheck."

كيف دبّر العمال الأجانب عملية الاحتيال

وكشفت التحقيقات أيضًا أن العملية تم التخطيط لها بدقة، حيث دخل المشتبه بهم الأجانب إلى ماليزيا باستخدام تصاريح الزيارة الاجتماعية.

وقد تم تعويض هؤلاء الأفراد ليس من خلال الرواتب التقليدية ولكن من خلال العمولات، حيث تلقوا 20% من إجمالي الأموال التي تم الاحتيال عليها من الضحايا.

وقد شجع هذا الهيكل القائم على العمولة العمال على مضاعفة جهودهم في الاحتيال على الضحايا.

وصادرت السلطات مجموعة من المعدات المستخدمة في عملية الاحتيال، بما في ذلك 17 جهاز كمبيوتر، و55 هاتفًا محمولًا، وجهاز توجيه، وأجهزة تكنولوجية أخرى، مما يشير إلى نطاق وتعقيد العملية.

وتحدثت رملي بالتفصيل، مسلطة الضوء على الموارد الهامة المخصصة لعملية الاحتيال:

"وعقب الاعتقالات، صادرت الشرطة 17 جهاز كمبيوتر، و55 هاتفًا محمولًا من ماركات مختلفة، وجهاز توجيه، ومجموعة من المفاتيح، وجهازي إنذار."

الشرطة تحث الجمهور على الثقة في هيئات الاستثمار الرسمية فقط

وفي أعقاب الاعتقالات، أطلقت الشرطة سراح المشتبه به المحلي بكفالة في 25 أغسطس/آب، بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي.

ومع ذلك، لا يزال الأفراد الأجانب العشرون المتبقون رهن الاحتجاز الاحتياطي بموجب قانون الهجرة 1959/63.

ويتم التحقيق في القضية بموجب المادة 420 من قانون العقوبات، التي تتناول الغش والتحريض على تسليم الممتلكات بطريقة غير شريفة.

واغتنم الرملي الفرصة لتحذير الجمهور من الوقوع في فخ مخططات مماثلة، محذرة من فرص الاستثمار التي يتم تقديمها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه "لا داعي للشك في هذا الأمر، وننصح الجمهور بالحذر والوضوح في التعامل مع مثل هذه الاستثمارات".

ونصح المستثمرين المحتملين بـالاعتماد فقط على المخططات المعترف بها من قبل هيئات الاستثمار الرسمية في ماليزيا، مثل هيئة الأوراق المالية الماليزية وبنك نيجارا ماليزيا، لضمان شرعية وأمن استثماراتهم.

تعد هذه القضية مثالاً واضحاً على التكتيكات المتطورة بشكل متزايد التي تستخدمها شبكات الاحتيال، وتسلط الضوء على أهمية اليقظة والوعي في الوقاية من الاحتيال، وخاصة في مجال التمويل الرقمي واستثمارات العملات المشفرة.