متاجر صرف وهمية في هونج كونج تسرق 1.9 مليون دولار من مستثمري العملات المشفرة

مستثمرو العملات المشفرة في هونج كونج يقعون ضحية لعملية احتيال معقدة

عملية احتيال متطورة تستهدف مستثمري العملات المشفرة فيهونج كونج وقد أدى ذلك إلى خسائر بلغت 14.8 مليون دولار هونج كونج (1.9 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

تم خداع الضحايا لإجراء معاملات في محلات صرافة وهمية في منطقة كولون الغربية، حيث أغراهم المحتالون بأسعار صرف مواتية وأغروهم بإجراء استثمارات إضافية.

فخ ناجح في شام شوي بو

في إحدى الحالات الأكثر أهمية، وقع رجل أعمال يبلغ من العمر 43 عامًا ضحية لمخطط بعد إجراء معاملتين مشروعتين بقيمة 400 ألف دولار هونج كونج و800 ألف دولار هونج كونج مقابلعملات تيثير فيما يبدو أنه "متجر لتبادل العملات المشفرة" يقع في مركز تسوق في شام شوي بو.

شارع شام شوي بو

وفي نهاية المطاف، تعرض لعملية احتيال بقيمة 4 ملايين دولار هونج كونج خلال معاملة ثالثة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المفتش الكبير ليونغ واي هين من فرقة مكافحة الجرائم في منطقة شام شوي بو، إن الضحية أصبحت تشك عندما ادعت موظفة الاستقبال في المتجر، أثناء إجراء المعاملة الثالثة، أنها بحاجة إلى عد الأموال واختفت في غرفة منفصلة.

وأوضح ليونج أنه "بعد أن سلمت الضحية النقود إلى موظفة الاستقبال عند المنضدة، ادعت زوراً أنها بحاجة إلى عد النقود وخرجت إلى غرفة منفصلة".

الإدراك متأخرًا: أبواب المتجر كانت مغلقة

وعندما أحس رجل الأعمال بأن هناك خطأ ما، حاول مغادرة المتجر لكنه اكتشف أنه محبوس بالداخل.

شعر بأنه محاصر، فاتصل بالشرطة على الفور.

ورغم الاستجابة السريعة، إلا أن المحتالين فروا بالفعل بالأموال بحلول الوقت الذي وصل فيه الضباط.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة في وقت لاحق فرار اثنين من المشتبه بهم - رجل وامرأة - من مكان الحادث.

تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم، لكن المشتبه بهم الرئيسيين ما زالوا طلقاء

وبعد إجراء التحقيقات، ألقت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهم، يبلغان من العمر 23 و30 عامًا، فيما يتعلق بعملية الاحتيال.

الأجهزة التي صادرتها الشرطة كدليل.

ومع ذلك، لا تزال موظفة الاستقبال، إلى جانب أفراد آخرين يُعتقد أنهم متورطون، طلقاء. وتكثف السلطات عمليات البحث لتقديم الجناة إلى العدالة.

وكشفت مصادر قريبة من التحقيق أن العقل المدبر وراء عملية الاحتيال استأجر المتجر في شام شوي بو قبل حوالي ثمانية أسابيع، مقابل 6000 دولار هونج كونج شهريًا.

ووفقا لمصدر في الشرطة،

"وللتجنب الاعتقال، عادة ما يقوم مرتكبو مثل هذه الاحتيالات بدفع أموال لأفراد مثل مدمني المخدرات لاستئجار هذه المتاجر وتوظيف موظفي الاستقبال عبر الإنترنت لإدارة المتجر."

الأوراق النقدية المزيفة والمعاملات المزيفة: خدعة

ولم تقتصر عملية الاحتيال على المعاملات النقدية المادية.

في عدة حالات، استخدم المحتالون أوراقًا نقدية مزيفة لخداع الضحايا في تحويل العملات الرقمية، مثل Bitcoin أو Tether، إلى محافظ إلكترونية محددة.

وفي إحدى التكتيكات، أظهر المحتالون للضحايا ما بدا وكأنه حزم كبيرة من النقود، ولكن عند الفحص الدقيق، تبين أن هذه الأوراق النقدية مزيفة.

وأوضح مصدر من داخل الشرطة،

"باستثناء ورقتين نقديتين أصليتين موضوعتين في أعلى وأسفل كل حزمة، فإن الباقي عبارة عن أوراق نقدية مزيفة، تُعرف باسم أوراق التدريب."

وتستخدم هذه الأوراق النقدية، التي تشبه إلى حد كبير الأوراق النقدية الأصلية، عادة من قبل موظفي البنوك في البر الرئيسي الصيني لأغراض التدريب، وتفتقر إلى ميزات أمنية حاسمة مثل العلامات المائية.

مشكلة متنامية في غرب كولون

وتعد هذه الحالة واحدة فقط من سلسلة حوادث مماثلة تم الإبلاغ عنها في منطقة كولون الغربية.

وفي الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، تم الإبلاغ عن اثنتي عشرة حالة أخرى تتعلق بتجار العملات المشفرة، مع خسائر بلغت 10.8 مليون دولار هونج كونج.

أكد المفتش الرئيسي تشنغ كي فونج من وحدة مكافحة الجريمة في شام شوي بو على أهمية اليقظة عند الانخراط في معاملات العملات المشفرة.

وحث المواطنين على التأكد من سمعة المحلات التجارية جيدا قبل إتمام أي صفقة.

لتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه الاحتيالات، نصح تشنغ المستثمرين بالتعامل فقط مع خدمات التبادل ذات السمعة الطيبة والتحقق من شرعية المتاجر التي تقدم معاملات العملات المشفرة.