اعتقال 215 شخصًا في أكبر عملية احتيال بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية بقيادة مستخدم يوتيوب لديه 620 ألف مشترك

اعتقال 215 شخصًا في عملية احتيال كبرى في مجال العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، بينهم يوتيوبر شهير

تم الكشف عن عملية احتيال واسعة النطاق تتعلق بالعملة المشفرة في كوريا الجنوبية، مما أدى إلى اعتقال 215 شخصًا، بما في ذلك أحد مستخدمي YouTube في الأربعينيات من عمره والذي يُزعم أنه العقل المدبر للمخطط الاحتيالي.

وقد جمعت هذه العملية الاحتيالية، التي استهدفت أكثر من 15 ألف مستثمر، ما يقدر بنحو 325.6 مليار وون (حوالي 230 مليون دولار).

تمكنت وحدة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة مقاطعة جيونج جي الجنوبية من كشف العملية، والتي شملت شركة استشارات استثمارية وهمية.

وقد حصل مستخدم اليوتيوب المعروف فقط باسم السيد أ، على 620 ألف مشترك واستخدم منصته للترويج للاحتيال.

يوتيوبر تحول إلى محتال

السيد أ، الذي تظل هويته الحقيقية مجهولة، بنى سمعته في البداية من خلال تقديم المشورة الاستثمارية عبر موقع يوتيوب.

كان لقناته عدد كبير من المتابعين، ولكن عندما تم تعليق تداول الأسهم التي أوصى بها في عام 2020، حول تركيزه إلى العملات المشفرة، ليدير في النهاية شركة استشارات استثمارية وهمية.

حملة إعلانية على اليوتيوب يديرها السيد أ ومجموعته للاحتيال الاستثماري.

وفي محاولة يائسة لجذب المزيد من المستثمرين، بدأ في تقديم وعود بعوائد غير واقعية، بما في ذلك شعارات مثل "20 ضعف رأس المال" و"بيع شقتك واحصل على قرض لشراء العملات المعدنية".

وقد تم تصميم هذه الوعود لاستهداف الأفراد الضعفاء الذين يبحثون عن طريقة لتعويض الخسائر المالية.

الخطة وراء الاحتيال

لقد تم تنظيم عملية الاحتيال بعناية، حيث قام السيد أ بإنشاء كيانات متعددة لخلق وهم الشرعية.

وشملت أعماله ست شركات استشارية وعشر شركات مبيعات، كلها منظمة تحت شركة قابضة.

لقد سمح هذا النظام المعقد للمجرمين بالتلاعب بالسوق وغسل الأموال بشكل فعال.

الهيكل التنظيمي لمجموعة الاحتيال الاستثماري التي ألقت الشرطة القبض عليها.

كان الجزء الرئيسي من عملية الاحتيال يتعلق ببيع 28 من الأصول المشفرة المختلفة.

وقد تم إدراج ستة من هذه الرموز في البورصات الخارجية من خلال وسطاء، وتم تضخيم أسعارها بشكل مصطنع من خلال عمليات شراء داخلية قبل بيعها للمستثمرين غير المطمئنين.

أما الرموز الـ 22 المتبقية فكانت عديمة القيمة، مع نشاط تداول ضئيل وقيمة معدومة تقريبًا.

استهداف المستثمرين المعرضين للخطر

وكان ضحايا عملية الاحتيال في الغالب من الأفراد في منتصف العمر وكبار السن، وكان العديد منهم يعانون من ضعف مالي.

وقد استثمر بعضهم ما يصل إلى 1.2 مليار وون (أكثر من 850 ألف دولار) لكل منهم، وفي كثير من الأحيان باعوا منازلهم لتمويل الاستثمارات الوهمية.

ولاستغلال يأسهم بشكل أكبر، أكد السيد أ. وشركاؤه للضحايا أن خسائرهم الاستثمارية السابقة سيتم تعويضها بعملات رقمية مشفرة جديدة ذات إمكانات عالية.

وفي إحدى الحالات، وعدوا أيضًا بـ "تعويض خسائرك بعملات معدنية ذات احتمالات ربح جيدة".

انتحال صفة الهيئات التنظيمية وسرقة البيانات الشخصية

ولجعل عملياتهم تبدو أكثر شرعية، ذهب المحتالون إلى حد انتحال صفة هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية.

قاموا بإنشاء هويات وأرقام هواتف مزيفة، مدعين أنهم سيستخدمونها للمساعدة في تعويض خسائر الضحايا.

وفي الواقع، استخدموا المعلومات الشخصية للحصول على قروض، مما أدى إلى تعميق المشاكل المالية للضحايا.

كما جمعت المجموعة قاعدة بيانات تضم أكثر من 9 ملايين رقم هاتف من خلال إعلانات اليوتيوب والندوات، والتي استخدموها للاتصال بالمستثمرين المحتملين، وإغرائهم بالشراء في المخطط.

القبض على العقل المدبر ومصادرة الأموال

وبعد تحقيق شامل، تمكنت السلطات الكورية الجنوبية من تتبع تدفق الأموال عبر 1444 حسابًا مختلفًا، مما أدى في النهاية إلى اعتقال السيد أ. في أستراليا.

وقد فرّ من البلاد، مروراً بهونغ كونغ وسنغافورة لتجنب القبض عليه.

وبالإضافة إلى اعتقاله، صادرت السلطات 22 بيتكوين، تقدر قيمتها بنحو 1.9 مليون دولار، بالإضافة إلى أصول إضافية بقيمة 47.8 مليار وون (حوالي 34 مليون دولار).

إن حجم العملية ومقدار الأموال المتضمنة يسلطان الضوء على مدى الخداع.

ومع استمرار التحقيق، يظل التركيز منصبا على استرداد الأصول وكشف النطاق الكامل لعملية الاحتيال، حيث عازمة السلطات على تقديم جميع المتورطين إلى العدالة.