تم الكشف عن عملية احتيال واسعة النطاق تتعلق بالعملة المشفرة في كوريا الجنوبية، مما أدى إلى اعتقال 215 شخصًا، بما في ذلك أحد مستخدمي YouTube في الأربعينيات من عمره والذي يُزعم أنه العقل المدبر للمخطط الاحتيالي.
وقد جمعت هذه العملية الاحتيالية، التي استهدفت أكثر من 15 ألف مستثمر، ما يقدر بنحو 325.6 مليار وون (حوالي 230 مليون دولار).
تمكنت وحدة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة مقاطعة جيونج جي الجنوبية من كشف العملية، والتي شملت شركة استشارات استثمارية وهمية.
وقد حصل مستخدم اليوتيوب المعروف فقط باسم السيد أ، على 620 ألف مشترك واستخدم منصته للترويج للاحتيال.
السيد أ، الذي تظل هويته الحقيقية مجهولة، بنى سمعته في البداية من خلال تقديم المشورة الاستثمارية عبر موقع يوتيوب.
كان لقناته عدد كبير من المتابعين، ولكن عندما تم تعليق تداول الأسهم التي أوصى بها في عام 2020، حول تركيزه إلى العملات المشفرة، ليدير في النهاية شركة استشارات استثمارية وهمية.
حملة إعلانية على اليوتيوب يديرها السيد أ ومجموعته للاحتيال الاستثماري.
وفي محاولة يائسة لجذب المزيد من المستثمرين، بدأ في تقديم وعود بعوائد غير واقعية، بما في ذلك شعارات مثل "20 ضعف رأس المال" و"بيع شقتك واحصل على قرض لشراء العملات المعدنية".
وقد تم تصميم هذه الوعود لاستهداف الأفراد الضعفاء الذين يبحثون عن طريقة لتعويض الخسائر المالية.
لقد تم تنظيم عملية الاحتيال بعناية، حيث قام السيد أ بإنشاء كيانات متعددة لخلق وهم الشرعية.
وشملت أعماله ست شركات استشارية وعشر شركات مبيعات، كلها منظمة تحت شركة قابضة.
لقد سمح هذا النظام المعقد للمجرمين بالتلاعب بالسوق وغسل الأموال بشكل فعال.
الهيكل التنظيمي لمجموعة الاحتيال الاستثماري التي ألقت الشرطة القبض عليها.
كان الجزء الرئيسي من عملية الاحتيال يتعلق ببيع 28 من الأصول المشفرة المختلفة.
وقد تم إدراج ستة من هذه الرموز في البورصات الخارجية من خلال وسطاء، وتم تضخيم أسعارها بشكل مصطنع من خلال عمليات شراء داخلية قبل بيعها للمستثمرين غير المطمئنين.
أما الرموز الـ 22 المتبقية فكانت عديمة القيمة، مع نشاط تداول ضئيل وقيمة معدومة تقريبًا.
وكان ضحايا عملية الاحتيال في الغالب من الأفراد في منتصف العمر وكبار السن، وكان العديد منهم يعانون من ضعف مالي.
وقد استثمر بعضهم ما يصل إلى 1.2 مليار وون (أكثر من 850 ألف دولار) لكل منهم، وفي كثير من الأحيان باعوا منازلهم لتمويل الاستثمارات الوهمية.
ولاستغلال يأسهم بشكل أكبر، أكد السيد أ. وشركاؤه للضحايا أن خسائرهم الاستثمارية السابقة سيتم تعويضها بعملات رقمية مشفرة جديدة ذات إمكانات عالية.
وفي إحدى الحالات، وعدوا أيضًا بـ "تعويض خسائرك بعملات معدنية ذات احتمالات ربح جيدة".
ولجعل عملياتهم تبدو أكثر شرعية، ذهب المحتالون إلى حد انتحال صفة هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية.
قاموا بإنشاء هويات وأرقام هواتف مزيفة، مدعين أنهم سيستخدمونها للمساعدة في تعويض خسائر الضحايا.
وفي الواقع، استخدموا المعلومات الشخصية للحصول على قروض، مما أدى إلى تعميق المشاكل المالية للضحايا.
كما جمعت المجموعة قاعدة بيانات تضم أكثر من 9 ملايين رقم هاتف من خلال إعلانات اليوتيوب والندوات، والتي استخدموها للاتصال بالمستثمرين المحتملين، وإغرائهم بالشراء في المخطط.
وبعد تحقيق شامل، تمكنت السلطات الكورية الجنوبية من تتبع تدفق الأموال عبر 1444 حسابًا مختلفًا، مما أدى في النهاية إلى اعتقال السيد أ. في أستراليا.
وقد فرّ من البلاد، مروراً بهونغ كونغ وسنغافورة لتجنب القبض عليه.
وبالإضافة إلى اعتقاله، صادرت السلطات 22 بيتكوين، تقدر قيمتها بنحو 1.9 مليون دولار، بالإضافة إلى أصول إضافية بقيمة 47.8 مليار وون (حوالي 34 مليون دولار).
إن حجم العملية ومقدار الأموال المتضمنة يسلطان الضوء على مدى الخداع.
ومع استمرار التحقيق، يظل التركيز منصبا على استرداد الأصول وكشف النطاق الكامل لعملية الاحتيال، حيث عازمة السلطات على تقديم جميع المتورطين إلى العدالة.
إن تحول ترامب لدعم العملات المشفرة يعيد تشكيل الديناميكيات السياسية، ومن المحتمل أن يؤثر على الانتخابات المقبلة ويعزز قيمة العملات الميمية المؤيدة لترامب. يقدم موقف روبرت إف كينيدي جونيور المؤيد للعملات المشفرة رؤية بديلة، مع التركيز على الوضوح التنظيمي والابتكار في مستقبل الصناعة.
Anaisيحذر روبرت كيوساكي من التضخم المفرط بالدولار الأمريكي وينصح بالاستثمار في الذهب والفضة والبيتكوين بينما تفكر دول البريكس في إطلاق عملة مشفرة مدعومة بالذهب.
Alexعلى الرغم من الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر، فإن صافي ثروة تشانجبينج تشاو الشخصية البالغة 33 مليار دولار، والتي من المقرر أن تستمر في النمو، تجعله أغنى سجين أمريكي في التاريخ.
Kikyoاستعاد حوت العملات المشفرة 70 مليون دولار من الأصول المسروقة عن طريق التصيد الاحتيالي، مما سلط الضوء على تدابير الأمن السيبراني وتكتيكات التفاوض.
Miyukiيرد باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، على ادعاءات Ripple بأن الحكومة الأمريكية تستهدف USDT، ويؤكد على استخدام Tether العالمي والامتثال التنظيمي والشفافية مع المخاوف بشأن الأنشطة المالية غير المشروعة.
Weiliangيقدم Metaverse فرصًا وتحديات للمؤسسات الدينية، مع فوائد محتملة بما في ذلك تعزيز إمكانية الوصول والشمولية، بينما تدور المخاوف حول الحفاظ على المجتمع المادي والأصالة الروحية.
Anaisسلط محللون من شركة الأبحاث والوساطة بيرنشتاين الضوء على الفوائد غير المتوقعة التي تجلبها أسعار البيتكوين المستقرة لتعدين العملات المشفرة. على الرغم من النقص الحالي في التقلبات الكبيرة في سعر بيتكوين، والذي يتراوح بين 50 ألف دولار و60 ألف دولار، فقد أثبت الوضع أنه مفيد لعمليات التعدين، خاصة بعد التنصيف الرابع لبيتكوين في 20 أبريل.
Alexأعلنت الولايات المتحدة أن شركة استثمار تعدين العملات المشفرة التي لها علاقات مع الصين تشكل تهديدًا للأمن القومي، وأمرت الشركة ببيع ممتلكاتها بالقرب من قاعدة للقوات الجوية في وايومنغ. وفقًا لرويترز، تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتزايد فيه مخاوف الولايات المتحدة بشأن مخاطر الأمن القومي التي تشكلها عمليات الاستحواذ التي تقودها الصين على ممتلكات أمريكية بالقرب من القواعد العسكرية الحساسة.
Miyukiمن القيود الوظيفية إلى المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمن، يواجه اليوان الرقمي الصيني تحديات التبني خلال مرحلته التجريبية. هل هذه العملة الإلكترونية محكوم عليها بالفشل؟
Catherineيتوقع الرئيس التنفيذي لشركة Ripple قيام الحكومة الأمريكية بالتدقيق على Tether، مما أثار صراعًا بين الشركتين وسط إطلاق عملة Ripple المستقرة.
Weatherly