الشرطة السرية تُلقي القبض على مُغسل أموال بيتكوين، ويُحكم عليه بالسجن ست سنوات

حُكم على رجل من دانفرز بالسجن الفيدرالي لمدة ست سنوات بتهمةتشغيل بورصة غير قانونية للتحويل النقدي إلى البيتكوين، والتي يقول المدعون إنها تعمل بموجب سياسة "عدم طرح الأسئلة".

وأعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في بوسطن في 22 مايو/أيار أن ترونغ نجوين، من دانفرز، أمر أيضًا بمصادرة 1.5 مليون دولار وسيواجه ثلاث سنوات من الإفراج المشروط.

وفقا للمدعين العامين أدار نجوين شركة تحويل أموال غير مرخصة تسمى National Vending من سبتمبر 2017 إلى أكتوبر 2020.

استخدمت العملية تكتيكات خادعة تم تعلمها من دورة تدريبية عبر الإنترنت لتجنب الاكتشاف - التظاهر بأنها شركة آلات بيع شرعية، واختراع الموردين، وتجنب الإشارة إلىبيتكوين في المستندات المالية لتضليل البنوك، وبورصات العملات المشفرة، والهيئات التنظيمية.

مكّن مخطط نجوين من تحويل أكثر من مليون دولار إلى بيتكوين، غالبًا دون التحقق من مصدر الأموال.

وكان من بين عملائه ضحايا احتيال أجبروا على تحويل الأموال من قبل محتالين في الخارج، ومهربي مخدرات أرسلوا 250 ألف دولار نقدًا عبر 10 معاملات في عام 2018.

وعلى الرغم من الالتزامات الواضحة بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال الفيدرالية، فشل نجوين في التسجيل لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) ولم يقدم قط التقارير المطلوبة عن الأنشطة المشبوهة أو معاملات العملة، حتى بالنسبة للودائع النقدية الكبيرة.

تسلط هذه القضية الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن بورصات العملات المشفرة غير المنظمة ودورها في تسهيل الجرائم المالية. https://www.coinlive.com/news/crypto-crimes-hit-close-to-home-as-south-korean-woman

تم القبض على نجوين في عملية بيتكوين من قبل ضباط سريين

وقال ممثلو الادعاء إن سقوط نجوين جاء من خلال سلسلة من تبادلات الأموال الشخصية مع ضباط إنفاذ القانون السريين.

في لائحة الاتهام الصادرة في مايو 2023، وشرحت السلطات بالتفصيل كيف التقى نجوين بعملاء متنكرين في صورة عملاء، وقبل مبالغ نقدية كبيرة، وأعاد عملة البيتكوين - مقابل رسوم تزيد قليلاً عن 5% مقابل الخدمة.

ولإخفاء نشاطه، اعتمد نجوين على تطبيقات المراسلة المشفرة واستخدم عمدًا أدوات مصممة لإخفاء أصل معاملاته المشفرة.

كما قام بتنظيم ودائعه النقدية - توزيعها على مدى عدة أيام وعبر فروع متعددة من نفس البنك - لتجنب اكتشافها من قبل المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية، وهو تكتيك كلاسيكي يعرف باسم "التجنيد".

وفي نهاية المطاف، وجهت إلى نجوين تهمة إدارة أعمال تحويل أموال دون ترخيص وتهمتين تتعلقان بغسل الأموال.

وقد دفع ببراءته في يونيو/حزيران 2023.

ومع ذلك، أدانته هيئة المحلفين في نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة تشغيل شركة نقل غير مرخصة وتهمة غسل الأموال.

تمت تبرئته في الثانيةغسيل الأموال تكلفة.

وتسلط هذه القضية الضوء على كيفية استمرار أساليب التعامل التقليدية مع النقد، عندما يتم دمجها مع العملة الرقمية، في فرض تحديات تنظيمية وإنفاذية.