رجل من بروكلين متهم بتدبير عملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة استهدفت نحو 100 مستخدم لمنصة Coinbase بقيمة 16 مليون دولار
وُجهت تهمة الاحتيال إلى رونالد سبيكتور، البالغ من العمر 23 عامًا، والمقيم في بروكلين، بتهمة تدبير عملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة، يُزعم أنها استهدفت نحو 16 مليون دولار من حوالي 100 مستخدم لمنصة Coinbase في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
يُتهم سبيكتور، من منطقة شيبس هيد باي، باستخدام أساليب متطورة للتصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية لإقناع الضحايا بأن حساباتهم مهددة، وأنه يجب نقلها إلى "محافظ آمنة" يتحكم بها.
كيف تم خداع الضحايا لإرسال ملايين الدولارات؟
وفقًا للمدعين العامين، انتحل سبيكتور صفة ممثل لشركة كوين بيس وتواصل مع المستخدمين عبر المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني وإشعارات المصادقة الثنائية المزيفة.
اعتقد الضحايا أن الاتصالات شرعية، فقاموا بتحويل الأصول الرقمية إلى محافظ باسم سبيكتور. التحكم.
في إحدى الحالات، أفاد رجل من ولاية بنسلفانيا بتلقيه مكالمة في سبتمبر 2024 من شخص ادعى أنه فريد ويلسون من منصة Coinbase، وذلك بعد تلقيه رسائل مصادقة مزيفة من كل من Coinbase وGoogle.
خسر 53,150 دولارًا من العملات المشفرة.
وخسرت امرأة أخرى من ولاية ماريلاند 38,750 دولارًا باستخدام نفس الأسلوب.
وعلى مستوى البلاد، شملت الخسائر المبلغ عنها أكثر من مليون دولار من مقيم في كاليفورنيا، وحوالي 900,000 دولار من مقيم في ولاية فرجينيا.
كيف تم غسل الأموال المسروقة؟
كشف المحققون أن العملة المشفرة المسروقة تم تحويلها عبر منصات التداول، ومنصات المقامرة، وعمليات شراء الأصول الرقمية.
حتى الآن، استعادت السلطات حوالي 105,000 دولار نقدًا، ونحو 400,000 دولار من العملات المشفرة، مع وجود أصول إضافية لا تزال قيد الاسترداد.
مراجعة.
التباهي والتجنيد عبر الإنترنت يثيران القلق
يُزعم أن سبيكتور تفاخر بسرقاته في المنتديات الإلكترونية ومنصات المراسلة.
سلط المدعون الضوء على قناته على تيليجرام، "أعداء البلوك تشين"، حيث استخدم اسم المستخدم @lolimfeelingevil.
المصدر: قناة Zachxbt's X
أفادت التقارير أن القناة وثّقت خسائر قمار بلغت حوالي 6 ملايين دولار، وشاركت أساليب الهندسة الاجتماعية، بينما كانت تجنّد آخرين للمساعدة في عمليات الاحتيال.
تواصل أحد الضحايا مع محقق البلوك تشين المجهول ZachXBT، مدعيًا أنه خسر أكثر من 6 ملايين دولار لصالح Spektor.
الإجراءات القانونية وجلسات المحكمة
مُثِّل سبيكتور أمام قاضي المحكمة العليا داني تشون يوم الجمعة بتهمة ارتكاب 31 جريمة، بما في ذلك السرقة الكبرى من الدرجة الأولى، وغسل الأموال من الدرجة الأولى، والمشاركة في مخطط للاحتيال.
تم تحديد كفالته بمبلغ 500,000 دولار أمريكي، ورفض القاضي السماح لوالده بدفع الكفالة، مشيرًا إلى عدم اليقين بشأن مصدر الأموال.
لا يزال سبيكتور رهن الاحتجاز حاليًا.
تتعاون السلطات مع كوين بيس لتتبع الأموال
أكد المدعي العام لمنطقة بروكلين، إريك غونزاليس، أن مكتبه سيواصل استخدام الأدلة الجنائية الرقمية وأدوات تتبع الأصول لتحديد هوية الجناة واسترداد الأموال المسروقة.
وأكد بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيس، أن الشركة ساعدت المحققين من خلال توفير السجلات ومشاركة النشاط على سلسلة الكتل ودعم تتبع الأموال المسروقة.
وقال غريوال:
"نحن ملتزمون بحماية عملائنا والعمل جنبًا إلى جنب مع جهات إنفاذ القانون لمحاسبة المحتالين والمساعدة في تحقيق العدالة لمن ألحقوا بهم الضرر."
هل أصبحت الجرائم الإلكترونية أكثر تعقيدًا في عالم العملات الرقمية؟
يسلط قرار الاتهام الضوء على كيفية استهداف العملات الرقمية بشكل متزايد من خلال الهندسة الاجتماعية بدلاً من الاختراقات التقنية.
أفادت التقارير أن سبيكتور نسق أنشطته من المنزل، مستخدمًا عنوان IP الخاص به المرتبط بمحافظ متعددة، وكان يجند بنشاط آخرين للمساعدة في عمليات الاحتيال.
المدعي العام أكد غونزاليس على خطورة الاحتيال في العملات المشفرة، قائلاً: "سنحقق مع الجناة باستخدام أحدث التقنيات، وسنجمد أصولهم كلما أمكن ذلك، وسنساعد الضحايا." تمثل هذه القضية إحدى أكبر عمليات التصيد الاحتيالي التي استهدفت مستخدمي العملات المشفرة في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، مما يوضح المخاطر المستمرة التي يواجهها المستثمرون في مجال الأصول الرقمية سريع التطور.