أستراليا ترفع دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة بسبب خسائر المستخدمين

بدأت هيئة تنظيم الشركات الأسترالية، وهي هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، إجراءات مدنية ضد شركة Bit Trade Pty Ltd، المزودة لخدمات تبادل العملات المشفرة Kraken للعملاء الأستراليين. تزعم الهيئة التنظيمية أن Bit Trade فشلت في الامتثال لالتزامات التصميم والتوزيع (DDO) لمنتج التداول بالهامش الخاص بها، مما أدى إلى خسائر كبيرة للعملاء.

ويفرض إطار عمل الـDDO، المصمم لحماية المستهلكين، على الشركات المالية إنشاء منتجات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء وتوزيعها بشكل مسؤول. تتمحور قضية ASIC ضد Bit Trade حول فشل الشركة في تحديد السوق المستهدف لمنتج التداول بالهامش الخاص بها قبل تقديمه للعملاء الأستراليين، وفقًا لما يقتضيه القانون.

يعمل منتج التداول بالهامش الخاص بـ Bit Trade كمرفق ائتماني، مما يسمح للعملاء بشراء وبيع أصول تشفير مختارة على Kraken مع ائتمان يصل إلى خمسة أضعاف قيمة ضماناتهم. منذ دخول DDO حيز التنفيذ في أكتوبر 2021، استخدم أكثر من 1160 عميلًا منتج التداول بالهامش الخاص بـ Bit Trade، مما أدى إلى خسارة تراكمية تبلغ حوالي 12.95 مليون دولار أسترالي (8.35 مليون دولار أمريكي).

تتخذ ASIC إجراءات قانونية ضد Bit Trade لمعالجة انتهاكات الامتثال المزعومة. تسعى الهيئة التنظيمية إلى الحصول على إعلانات وعقوبات مالية وأوامر قضائية لوقف سلوك Bit Trade المستمر. لم يتم تحديد موعد محدد لجلسة الاستماع الأولى لإدارة القضية.

وأكدت سارة كورت، نائبة رئيس ASIC، على أهمية التدقيق التنظيمي في حماية المستهلكين في قطاع العملات المشفرة. ذكرت المحكمة أن الإجراءات القانونية يجب أن تكون بمثابة تذكير لصناعة العملات المشفرة بأنه سيتم فحص المنتجات للتأكد من امتثالها للالتزامات التنظيمية.

تقدم Bit Trade منتج التداول بالهامش للعملاء الأستراليين من خلال Kraken منذ يناير 2020. وعلى الرغم من تلقي مخاوف من ASIC في يونيو 2022، واصلت الشركة تقديم المنتج دون تحديد السوق المستهدف اللازم.

ردًا على هذه الادعاءات، أعرب جوناثان ميلر، مدير شركة Kraken Australia، عن خيبة أمله إزاء الإجراء التنفيذي. وتعهد بالحصول على مزيد من التوضيح من الجهات التنظيمية، وشدد على أن منتجهم يتوافق تمامًا مع القوانين المحلية.

يتماشى هذا الإجراء التنظيمي مع الاتجاه الأوسع لزيادة الرقابة داخل صناعة العملات المشفرة في أستراليا. في الأشهر الأخيرة، ألغت ASIC ترخيص FTX Australia كجزء من جهودها لإنشاء أطر تنظيمية شاملة. اتخذت المؤسسات المالية التقليدية، مثل Westpac وNational Australia Bank (NAB)، أيضًا تدابير للحد من المدفوعات لبورصات العملات المشفرة، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية العملاء من عمليات الاحتيال والمخاطر المحتملة المرتبطة بسوق العملات المشفرة.