شرطة فيتنام تنقذ 300 مستثمر من مخطط احتيال ضخم بالعملات المشفرة

الشرطة تحبط عملية احتيال كبرى بالعملات المشفرة في هانوي وتنقذ 300 ضحية محتملة

نجحت السلطات في العاصمة الفيتنامية هانوي في التدخل بنجاح في عملية احتيال معقدة تتعلق بالعملة المشفرة والتي أدت بالفعل إلى الاحتيال على أكثر من 100 شركة و400 فرد بمبلغ مذهل قدره 30 مليار دونج فيتنامي (حوالي 1.17 مليون دولار).

وكان مرتكبو عملية الاحتيال، وهي شركة تدعى Million Smiles، على وشك استقطاب مئات الضحايا الآخرين عندما تحركت الشرطة بشكل حاسم لوقف خططهم.

نفذت إدارة الشرطة في هانوي مداهمة لمقر منظمة "مليون ابتسامة".

مليون ابتسامة: شبكة من الأكاذيب والخداع

كانت الشركة، Million Smiles، قد أنشأت عملة مشفرة مزيفة تُعرف باسم QFS، أو النظام المالي الكمومي.

ووعدت الشركة بمكاسب مالية هائلة، حيث روجت لعملة QFS باعتبارها عملة رقمية سحرية مرتبطة بالكنوز القديمة والمطالبات الروحية.

وكان عرضهم بسيطا: الاستثمار في QFS من شأنه أن يفتح الباب أمام نظام مالي عالي الربحية يوفر فوائد مثل التمويل الخالي من الضمانات والقروض الخالية من الفوائد.

وقد أغرت هذه الرسائل المقنعة كثيرين بالاعتقاد بأنهم تمكنوا من الوصول إلى فرصة مالية حصرية ومربحة.

ومع ذلك، كان QFS وهميًا تمامًا، وأكد المحققون أن الرمز ليس له وضع قانوني في فيتنام، مما يجعل العملية برمتها عملية احتيال.

نداء قريب: مداهمة للشرطة تحبط عملية استثمار احتيالية

وبينما كانت مبادرة "مليون ابتسامة" تخطط لعقد اجتماع كبير لتجنيد مستثمرين جدد، بدأت شرطة هانوي في التحرك.

وكان من المتوقع أن يجذب الاجتماع نحو 300 مشارك، حيث سيتم إقناع الأفراد باستثمار ما بين 4 إلى 5 ملايين دونج (190 دولارا أمريكيا) وتشجيع الشركات على استثمار ما يصل إلى 39 مليون دونج (1350 دولارا أمريكيا).

وداهمت الشرطة مقر الشركة قبل أن يتمكن الحدث من الحدوث، واستولت على أدلة حاسمة مثل الوثائق ومعدات الكمبيوتر التي أكدت الطبيعة الاحتيالية للعملية بأكملها.

لقد تحركت السلطات في الوقت المناسب، مما منع المزيد من الأشخاص من الوقوع ضحية لهذه الخدعة.

وأوضح أحد المحققين أنهم كانوا على وشك جمع الجولة النهائية من الأموال. ومن الواضح أن العملية اكتسبت بالفعل زخماً كبيراً.

معركة فيتنام المستمرة ضد الاحتيال في مجال العملات المشفرة

تضاف هذه التدخلات إلى قائمة متزايدة من الحملات الناجحة التي شنتها السلطات الفيتنامية ضد عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة.

في أكتوبر 2024، قامت الشرطة بتفكيك شبكة احتيال كبيرة في مقاطعة نغي آن، بالقرب من حدود لاوس.

ارتبطت العملية بسلسلة من مخططات الاستثمار الاحتيالية في العملات المشفرة، بما في ذلك عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير، حيث يتم خداع الضحايا في البداية بعوائد صغيرة قبل خداعهم لاستثمار مبالغ كبيرة.

إلقاء القبض على اثنين من أعضاء عصابة الاحتيال بالعملة المشفرة الفيتنامية.

تتعلق إحدى هذه الحالات برجل من مدينة هو تشي منه تعرض للخداع من قبل محتال تظاهر بأنه امرأة.

على مدى عدة أشهر، تمكن المحتال من التلاعب به ليستثمر أكثر من 17.6 مليار دونج (700 ألف دولار) في منصة استثمار وهمية تدعى Biconomynft.

كان هذا مجرد مثال واحد على كيفية استخدام عصابات الاحتيال الدولية والمحلية لأساليب متطورة بشكل متزايد لاستهداف الأفراد والشركات في فيتنام.

احتيال العملات المشفرة يتوسع إلى ما هو أبعد من فيتنام: تهديد عالمي

فيتنام ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة.

تواجه السلطات في جميع أنحاء العالم ارتفاعًا في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، مع ظهور أساليب جديدة متطورة تنطوي على هجمات البرامج الضارة والتصيد الاحتيالي.

خلال الأشهر القليلة الماضية، أطلق خبراء الأمن السيبراني ناقوس الخطر بشأن حملات البرامج الضارة المستهدفة التي تستهدف محترفي Web3، وسرقة المعلومات الحساسة وأصول التشفير.

استخدمت إحدى هذه الحملاتتطبيق اجتماع وهمي يسمى "Meeten، "، والتي تمت إعادة تسميتها لاحقًا باسم "Meetio"، لتقديم أداة برامج ضارة تستخرج بيانات شخصية حيوية.

علاوة على ذلك، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق من هذا العام من قيام قراصنة من كوريا الشمالية باستخدام عروض عمل وهمية للتسلل إلى شركات التشفير ومشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) بنية خبيثة.

وتتزايد هذه التهديدات العالمية، مع قيام القراصنة بنشر الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواقع ويب وملفات تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي تبدو واقعية وتحاكي الشركات الشرعية.

وقد ترك هذا الوضع الكثير من القلق بشأن نقاط الضعف داخل صناعة التشفير.

هل تكفي حملة فيتنام للقضاء على الاحتيال في مجال العملات المشفرة؟

وعلى الرغم من السجل القوي للإجراءات التي اتخذتها الشرطة، بما في ذلك اعتقال أفراد مرتبطين بمجموعة جرائم إلكترونية تُعرف باسم FIN9، والتي سرقت أكثر من 71 مليون دولار من شركات في الولايات المتحدة، فإن الارتفاع المستمر لهذه العمليات الاحتيالية يسلط الضوء على صناعة محفوفة بالمخاطر.

وفي حين حققت السلطات خطوات كبيرة في الحد من الأنشطة الاحتيالية، فإن الطبيعة المتطورة بسرعة لعمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة تعني أن اليقظة المستمرة مطلوبة لحماية الضحايا المحتملين.

مع ظهور عمليات الاحتيال مثل Million Smiles وغيرها، تظل المعركة ضد الاحتيال بالعملات المشفرة في فيتنام مستمرة، حيث تواصل جهات إنفاذ القانون تعقب الجناة ومنع موجات جديدة من النشاط الاحتيالي.