تقوم Binance بحظر حساب شركة بقيمة مليون دولار بعد طلب تطبيق القانون

أكدت منصة تداول العملات المشفرة المعروفة Binance الآن أنها قيدت نطاقحساب الوصول إلى تشفير بقيمة 1 مليون دولار لأحد المساهمين في أداة Tezos. يأتي هذا التأكيد بعد أن تم استدعاء المنصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

في سلسلة من التغريدات ، ذكرت بورصة العملات المشفرة أنها قيدت حساب مدقق مكافآت Tezos Baking Bad والسبب المذكور كان "نتيجة طلب إنفاذ القانون". أصدرت Crypto Exchange هذه التصريحات بسبب مزاعم بأنها جمدت ومحت الحساب "دون أي تفسيرات".

Baking Bad ، زعم المساهم في Tezos أن البورصة منعت وصولها إلى حساب الشركة الذي يمثل Bitcoin و Ethereum و Polygon و Tether جنبًا إلى جنب مع الرموز المميزة الأخرى منذ بداية شهر يوليو.

تم رفض هذا الادعاء من قبل Binance. تم توجيه الاتهام من قبل المساهم Tezos في 25 أغسطس على Twitter.

ذكرت المنصة ،

يدرك BakingBad جيدًا [إجراءات Binance] ، حيث تم إخطاره بالفعل بهذا الأمر عدة مرات وقدم نموذج اتصال LE من خلال نظام دردشة الدعم لدينا في 7/6 و 7/12 و 7/22. إن محاولة تضليل المجتمع فيما يتعلق بقضيتك لن يغير شيئًا ، للأسف.

وأضاف كذلك ،

مطلوب Binance التعاون مع مثل هذه الطلبات ، مثل أي بورصة أخرى. هناك عملية للطعن في الاستيلاء مع الوكالة إذا كنت ترغب في متابعة هذا المسار. ولكن يتم ذلك من خلال الوكالة ، لا تتحكم Binance مطلقًا في هذه العملية.

غموض حول وكالة إنفاذ القانون

هناك قدر أقل من الوضوح حول ما كان يتحدث عنه تبادل العملات المشفرة بوكالة إنفاذ القانون.

هذا لأنه لا يمكن الإشارة إلى وكالة معينة لإنفاذ القانون بسبب الشركات التابعة للمنصة التي تعمل في بلدان مختلفة في جميع أنحاء العالم.

يمكن إرجاع أصل Baking Bad إلى إستونيا. تعمل العديد من الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة خارج إستونيا.

ذكرت شركة Baking Bad أنه تم تقديم عدة طلبات من خلال وزارة العدل (DoJ). كما ذكرت أنه بعد التحقيق ، من المفترض أن تقدم وزارة العدل المعلومات في غضون 20 يومًا.

ومع ذلك ، صرحت الشركة أنها لم تحصل بعد على معلومات حول المشكلة وأن الأمر مضى أكثر من شهرين.

قالت شركة Baking Bad أيضًا إنها اجتازت سياسة معرفة عميلك (KYC) الخاصة بشركة Binance في 25 أبريل.

حتى بعد تلبية متطلبات KYC ، لم ترسل Binance الرسالة إلى عنوان شركة Baking Bad. كلاهما مادي ، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني ، مفقودان من نهاية البورصة ، ومع ذلك فقد حظروا أموال الحساب تمامًا.

امتثلت Binance لوكالات وسلطات إنفاذ القانون

ظلت Binance خاضعة تمامًا ومتعاونة مع وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية الأخرى. في السابق ، كانت وكالات إنفاذ القانون قد فرضت عقوبات على الكيانات والأفراد المقيمين في روسيا ، خاصة مع بدء الحرب في أوكرانيا.

في وقت سابق من هذا العام في شهر أبريل ، قامت Binance بتقييد حسابات المواطنين والمقيمين الروس. لا يمكن للمستخدمين الإيداع أو التداول في محافظ Binance الفورية والعقود الآجلة والحافظة ، والتي تضمنت أيضًا حصصًا وإيداعات مكتسبة.

صورة مميزة من UnSplash ، مخطط منTradingView.com