الرئيس التنفيذي لشركة Binance يوضح التورط في WazirX كمدير مداهمات الهند

لبيان صحفي من إدارة الإنفاذ الهندية (ED) ، يُزعم أن تبادل العملات الرقمية Binance متورط في مخطط لغسيل الأموال تم إنشاؤه مع WazirX. يعمل هذا الكيان كمنصة لتبادل العملات المشفرة في هذا البلد ؛ تمت مداهمة أحد مكاتبها في 3 أغسطس^{بحث وتطوير} ، نتيجة تحقيق مستمر.

الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao لديهرفض الادعاءات التي تفيد بأن الشركة ليس لديها علاقات مالية مع WazirX وأنها لا تمتلك أي أسهم في Zanmai Labs. وفقًا للإفراج الصادر عن السلطات الهندية ، فإن الأخيرة هي الشركة الأم لـ WazirX وأحد الفاعلين الرئيسيين المزعومين في مخطط غسيل الأموال.

نتيجة للغارة ، جمدت السلطات المحلية أكثر من 8 ملايين دولار أو 64.67 كرور روبية هندية (INR) من الأرصدة المصرفية المرتبطة بـ WazirX. يدعي ED أن عددًا من الشركات كانت تدير نشاطًا إقراضًا بدون ترخيص عن طريق تحويل الأموال في شكل عملات مشفرة إلى WazirX.

تُستخدم هذه الأموال لغسيل الأموال المزعوم بموجب مخطط يتضمن "محافظ أجنبية غير معروفة" وشركات التكنولوجيا المالية الوهمية. مطالبات الإعفاء:

تجري ED تحقيقًا في غسل الأموال ضد عدد من الشركات المالية غير المصرفية الهندية NBFC & amp؛ شركاؤهم في مجال التكنولوجيا المالية لممارسات الإقراض الجارحة التي تنتهك إرشادات بنك الاحتياطي الهندي وباستخدام المتصلين عن بُعد الذين يسيئون استخدام البيانات الشخصية ويستخدمون لغة مسيئة لابتزاز أسعار الفائدة المرتفعة من متلقي القروض.

دفع التحقيق السلطات إلى استجواب نيسشال شيتي ، المدير العام في Zanmain Labs ، الشركة التي يُفترض أنها تسيطر على WazirX. يدعي المسؤول التنفيذي أن Binance تتعامل مع غالبية معاملات WazirX.

وتعتقد السلطات أن المشتبه بهم قدموا "إجابات متناقضة وغامضة" لإخفاء التحقيق. بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد المدير التنفيذي أن منصة تبادل العملات المشفرة فشلت في تنفيذ سياسات اعرف عميلك (KYC) القوية ومكافحة غسيل الأموال (AML).

هل شاركت Binance في مخطط غسيل الأموال المزعوم هذا؟

علاوة على ذلك ، قالت السلطات إن الأطراف بذلت قصارى جهدها لإخفاء المعاملات. استجوب المدير التنفيذي أيضًا سمير مهاتري ، مدير WazirX ، لكنه لم يتمكن من جمع المزيد من المعلومات حول المعاملات المرتبطة بمنصات التبادل. وأضاف البيان:

قواعد "اعرف عميلك" المتساهلة ، والتحكم التنظيمي الفضفاض في المعاملات بين WazirX & amp؛ تضمن Binance عدم تسجيل المعاملات على Blockchains لتوفير التكاليف وعدم تسجيل KYC للمحافظ المقابلة أن WazirX غير قادر على إعطاء أي حساب لأصول التشفير المفقودة. (...) من خلال تشجيع الغموض والتراخي في معايير مكافحة غسل الأموال ، ساعدت بنشاط حوالي 16 شركة متهمة في مجال التكنولوجيا المالية في غسل عائدات الجريمة باستخدام مسار التشفير.

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Binance أن البورصة أعلنت عن صفقة للاستحواذ على WazirX ، لكن الصفقة "لم تكتمل أبدًا". قال المسؤول التنفيذي إن منصتهم "تقدم خدمات المحفظة فقط" وأشار إلى أن جميع المسؤوليات لتشغيل المنصة هي على WazirX فقط.

أقر Zhao بأن الاتهامات الموجهة إلى WazirX "مقلقة" ، ويدعي أنهم يتعاونون باستمرار مع "وكالات الإنفاذ في جميع أنحاء العالم" وعرضوا مساعدتهم على ED والسلطات الهندية.

قال الأخير إنهم حاولوا الاتصال بـ Binance عبر[البريد الإلكتروني & nbsp ؛ محمي] جهة اتصال ، ولكن الشركة "نادرًا ما ترد على الاستفسارات".

في وقت كتابة هذا التقرير ، كان سعر BNB يتداول عند 313 دولارًا مع مكاسب طفيفة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.