لبيان صحفي من إدارة الإنفاذ الهندية (ED) ، يُزعم أن تبادل العملات الرقمية Binance متورط في مخطط لغسيل الأموال تم إنشاؤه مع WazirX. يعمل هذا الكيان كمنصة لتبادل العملات المشفرة في هذا البلد ؛ تمت مداهمة أحد مكاتبها في 3 أغسطسبحث وتطوير ، نتيجة تحقيق مستمر.
الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao لديهرفض الادعاءات التي تفيد بأن الشركة ليس لديها علاقات مالية مع WazirX وأنها لا تمتلك أي أسهم في Zanmai Labs. وفقًا للإفراج الصادر عن السلطات الهندية ، فإن الأخيرة هي الشركة الأم لـ WazirX وأحد الفاعلين الرئيسيين المزعومين في مخطط غسيل الأموال.
نتيجة للغارة ، جمدت السلطات المحلية أكثر من 8 ملايين دولار أو 64.67 كرور روبية هندية (INR) من الأرصدة المصرفية المرتبطة بـ WazirX. يدعي ED أن عددًا من الشركات كانت تدير نشاطًا إقراضًا بدون ترخيص عن طريق تحويل الأموال في شكل عملات مشفرة إلى WazirX.
تُستخدم هذه الأموال لغسيل الأموال المزعوم بموجب مخطط يتضمن "محافظ أجنبية غير معروفة" وشركات التكنولوجيا المالية الوهمية. مطالبات الإعفاء:
تجري ED تحقيقًا في غسل الأموال ضد عدد من الشركات المالية غير المصرفية الهندية NBFC & amp؛ شركاؤهم في مجال التكنولوجيا المالية لممارسات الإقراض الجارحة التي تنتهك إرشادات بنك الاحتياطي الهندي وباستخدام المتصلين عن بُعد الذين يسيئون استخدام البيانات الشخصية ويستخدمون لغة مسيئة لابتزاز أسعار الفائدة المرتفعة من متلقي القروض.
دفع التحقيق السلطات إلى استجواب نيسشال شيتي ، المدير العام في Zanmain Labs ، الشركة التي يُفترض أنها تسيطر على WazirX. يدعي المسؤول التنفيذي أن Binance تتعامل مع غالبية معاملات WazirX.
وتعتقد السلطات أن المشتبه بهم قدموا "إجابات متناقضة وغامضة" لإخفاء التحقيق. بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد المدير التنفيذي أن منصة تبادل العملات المشفرة فشلت في تنفيذ سياسات اعرف عميلك (KYC) القوية ومكافحة غسيل الأموال (AML).
علاوة على ذلك ، قالت السلطات إن الأطراف بذلت قصارى جهدها لإخفاء المعاملات. استجوب المدير التنفيذي أيضًا سمير مهاتري ، مدير WazirX ، لكنه لم يتمكن من جمع المزيد من المعلومات حول المعاملات المرتبطة بمنصات التبادل. وأضاف البيان:
قواعد "اعرف عميلك" المتساهلة ، والتحكم التنظيمي الفضفاض في المعاملات بين WazirX & amp؛ تضمن Binance عدم تسجيل المعاملات على Blockchains لتوفير التكاليف وعدم تسجيل KYC للمحافظ المقابلة أن WazirX غير قادر على إعطاء أي حساب لأصول التشفير المفقودة. (...) من خلال تشجيع الغموض والتراخي في معايير مكافحة غسل الأموال ، ساعدت بنشاط حوالي 16 شركة متهمة في مجال التكنولوجيا المالية في غسل عائدات الجريمة باستخدام مسار التشفير.
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Binance أن البورصة أعلنت عن صفقة للاستحواذ على WazirX ، لكن الصفقة "لم تكتمل أبدًا". قال المسؤول التنفيذي إن منصتهم "تقدم خدمات المحفظة فقط" وأشار إلى أن جميع المسؤوليات لتشغيل المنصة هي على WazirX فقط.
أقر Zhao بأن الاتهامات الموجهة إلى WazirX "مقلقة" ، ويدعي أنهم يتعاونون باستمرار مع "وكالات الإنفاذ في جميع أنحاء العالم" وعرضوا مساعدتهم على ED والسلطات الهندية.
قال الأخير إنهم حاولوا الاتصال بـ Binance عبر[البريد الإلكتروني & nbsp ؛ محمي] جهة اتصال ، ولكن الشركة "نادرًا ما ترد على الاستفسارات".
في وقت كتابة هذا التقرير ، كان سعر BNB يتداول عند 313 دولارًا مع مكاسب طفيفة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.
تحقق لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية مع Upbit، أكبر بورصة للعملات المشفرة، بسبب مخاوف بشأن تأثيرها الكبير على K Bank، الذي يعتمد على ودائع Upbit لما يقرب من 20% من أصوله. ويخشى المشرعون أن تؤدي أي مشاكل مع Upbit إلى هجوم على K Bank، مما يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بعلاقتهما الوثيقة والحاجة إلى الرقابة التنظيمية في سوق العملات المشفرة.
Anaisفي 9 أكتوبر 2024، تم افتتاح مؤتمر Bitcoin 2024 Amsterdam، وهو حدث عالمي لصناعة Bitcoin، بشكل رائع في Westergas في أمستردام، هولندا.
Alexفي يوم الخميس (10 أكتوبر)، واصلت عملة البيتكوين اتجاهها الهبوطي أمس، وتتداول حاليًا عند حوالي 60500 دولار. ورغم أن أحدث محاضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أطلقت إشارات متشائمة، إلا أنها فشلت في تعزيز عملة البيتكوين. وفي الوقت نفسه، قال ماسك بصراحة أنه إذا خسر ترامب الانتخابات، فسوف ينتهي هو، وسوف تنتهي عملة البيتكوين، وسوف تنتهي عملة الدوجكوين.
Miyuki<nil>
Weiliangتنمو منظومة الألعاب الخاصة بشركة Solana مع SonicX، وهي لعبة تعتمد على النقر لكسب المال ومُدمجة في TikTok عبر Sonic SVM من Solana. وبعد نجاح Notcoin، تهدف SonicX إلى جذب قاعدة لاعبين جديدة من خلال دمج الألعاب مع وسائل التواصل الاجتماعي. والسؤال الرئيسي: هل ستحاكي نجاح Notcoin أم تتلاشى مثل العديد من الألعاب الأخرى؟
Catherineتقدمت شركة Ripple باستئناف متبادل ردًا على الاستئناف الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول والذي يطعن في الحكم الإيجابي الصادر في السابع من أغسطس/آب. وتستعد شركة Ripple الآن لخوض المعركة أمام محكمة أمريكية أعلى. فهل تجد هذه المعركة القانونية المطولة حلاً لها على الإطلاق؟
Kikyoتحدث تشارلز هوسكينسون عن المشاعر السلبية المحيطة بكاردانو، مشيرًا إلى أنها تنبع من انتقال الشبكة إلى عصر فولتير، الذي يهدف إلى لامركزية الحوكمة ومعالجة القضايا القديمة. وأكد أن شفافية كاردانو والحوكمة الفريدة تميزها عن غيرها من سلاسل الكتل، مما يعزز التزامها بالابتكار والخصوصية والنمو على المدى الطويل.
Anaisحذر تقرير حديث صادر عن شركة OpenAI من إساءة استخدام روبوت الدردشة الخاص بها لتوليد معلومات مضللة تهدف إلى التأثير على الناخبين أثناء الانتخابات الوطنية. إن إمكانية إساءة استخدام المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في المستقبل تثير مخاوف جدية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. هل أصبحت نزاهة عملياتنا الديمقراطية معرضة للخطر؟
Catherineمن المقرر أن تطلق Ubisoft أول لعبة لها على الويب 3، Champions Tactics: Grimoria Chronicles، في 23 أكتوبر 2024، باستخدام تقنية blockchain من خلال منصة Oasys. تتيح اللعبة للاعبين تشكيل فرق من الأبطال الأسطوريين لمعارك PvP الاستراتيجية، بهدف خلق تجربة لعب غامرة.
Weatherlyمع استعداد شركة زووم لإطلاق نسخ من الذكاء الاصطناعي تشبه الواقع في عام 2025، تسعى الشركة إلى إحداث ثورة في الاتصالات في مكان العمل. قد يكون لديك قريبًا توأمك الرقمي الذي يحضر الاجتماعات نيابة عنك. ولكن هل سيعزز هذا الابتكار الإنتاجية أم يعزز الكسل والرضا عن الذات؟
Kikyo