تحركت السلطات الإسرائيلية لمصادرة 137 محفظة للعملات المشفرة، تحتوي مجتمعة على ما يقدر بنحو 1.5 مليار دولار من USDT، مشيرة إلى ارتباطها بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC).
حددت وزارة الدفاع هذه المحافظ كمركبات محتملة لتمويل الإرهاب، حيث تستخدم العديد من العناوين USDT المستندة إلى TRON - وهي سلسلة تم ربطها سابقًا بمعاملات غير مشروعة.
وتم تصنيف المحافظ على أنها ملك للحرس الثوري الإيراني، وهي مجموعة خاضعة لعقوبات من قبل العديد من الولايات القضائية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.
في حين تظل عملة TRON أقل تدقيقًا من عملة Ethereum، أشار المحللون إلى أن اختراقًا حديثًا لبورصة Nobitex الإيرانية تضمن تحويلات تعتمد على TRON، مما يشير إلى استهداف متعمد لعمليات التشفير التابعة للحرس الثوري الإسلامي.
تمكن باحثون من شركة Elliptic من تتبع علاقات شركة Nobitex بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وذلك بشكل أساسي من خلال عناوين غامضة.
وعلى الرغم من تقدير قيمة الأموال المصادرة بنحو 1.5 مليار دولار، إلا أن ما تبقى منها الآن هو نحو 1.5 مليون دولار فقط.
وقد حدث جزء كبير من هذا النشاط في أوائل عام 2025، حيث تمت معالجة الجزء الأكبر من التحويلات بالفعل.
وقد أدرج أمر الضبط الرسمي عناوين Ethereum للمحافظ، على الرغم من استخدام تنسيقات TRON بشكل أساسي لممتلكات USDT.
سمحت ميزة القائمة السوداء المدمجة في عملة USDT المستقرة بتجميد جزئي للأموال المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
من بين 187 عنوانًا سلطت عليها هيئة مكافحة تمويل الإرهاب الوطنية الإسرائيلية الضوء، أدرجت شركة تيثير 39 عنوانًا في القائمة السوداء في 13 سبتمبر/أيلول، مما أدى إلى توقف معاملات بقيمة 1.5 مليون دولار تقريبًا.
وتأتي إجراءات Tether في أعقاب التعاون المستمر مع وحدة الجرائم المالية T3، التي جمدت تاريخيًا 100 مليون دولار أمريكي من عملة USDT عبر 2459 عنوانًا مرتبطًا بعمليات احتيال وأنشطة غير مشروعة.
ومع ذلك، تظل معظم الأموال خارج نطاق التجميد المباشر، مما يعكس التحدي الكامن في التحكم في معاملات blockchain غير المصرح بها.
يستمر النشاط على السلسلة بالقرب من مستويات الذروة على الرغم من تدابير التنفيذ هذه.
يستمر استخدام الحرس الثوري الإسلامي للعملات المشفرة لعدة سنوات.
في يونيو 2025، تمت سرقة أكثر من 90 مليون دولار من شركة Nobitex من قبل مجموعة مؤيدة لإسرائيل، حيث تم إرسال الأموال إلى عناوين تحتوي على عبارات مثل "F*ckIRGCterrorists".
في ديسمبر/كانون الأول 2024، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عناوين تلقت 332 مليون دولار أمريكي مرتبطة بعمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك تمويل جماعة الحوثي المسلحة في اليمن.
وفي الآونة الأخيرة، صادرت وزارة العدل الأمريكية 584,741 دولارا أمريكيا من المواطن الإيراني محمد عابديني، المرتبط ببرامج الطائرات العسكرية بدون طيار التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني.
اتخذت شركة Elliptic خطوات لضمان أن تكون العناوين التي تم الاستيلاء عليها حديثًا مرئية للفحص، مما يسمح للبورصات والمستخدمين بتجنب التفاعلات مع المحافظ المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.
وذكرت الشركة،
"سيتمكن المستخدمون الآن من التأكد من عدم قيامهم عن غير قصد بمعالجة الأموال الصادرة من - أو المرسلة إلى - العناوين المدرجة في أمر الضبط."
ورغم أن تجميد عملات USDT أمر نادر ويتم التعامل معه عادة على أساس مخصص بالتعاون مع البورصات، فإن هذه الضبطية الأخيرة توضح كيف يمكن للسلطات وشركاء الصناعة العمل معًا لتتبع المعاملات عالية القيمة المرتبطة بالإرهاب.
ومع ذلك، لا يزال سوق التشفير الأوسع نطاقًا يعمل إلى حد كبير على أساس مجهول الهوية، مما يحد من النطاق العملي لتدابير التنفيذ بما يتجاوز القائمة السوداء وتجميد المحافظ المعروفة.
ورغم ارتباط مبلغ 1.5 مليار دولار بالعناوين الخاضعة للعقوبات، فإن التأثير الحقيقي لهذه المصادرات لا يزال غير مؤكد.
وأشار المحللون إلى أن العديد من المحافظ قد تنتمي إلى البنية التحتية أو الخدمات التي تسهل إجراء معاملات متعددة، مما يجعل من الصعب تأكيد السيطرة المباشرة للحرس الثوري الإسلامي.
ومع ذلك، تسلط هذه الخطوة الضوء على التدقيق المتزايد على USDT المستند إلى TRON وتعزز الجهود الجارية لقطع تمويل العملات المشفرة للكيانات الخاضعة للعقوبات.
تشير Coinlive إلى أنه في حين تستحوذ عمليات الاستيلاء على محافظ عالية القيمة على عناوين الأخبار، فإن الطبيعة المستعارة لسلسلة الكتل تثير تساؤلات حول فعاليتها الحقيقية.
هل من الممكن أن تستمر الأصول الرقمية التي تقدر بمليارات الدولارات في التداول دون أن يتم اكتشافها على الرغم من القوائم السوداء، مما يشكل تحديًا للمفاهيم التقليدية للسيطرة المالية؟
تثير هذه القضية نقاشًا استفزازيًا حول ما إذا كان النطاق التنظيمي يمكن أن يضاهي سرعة وإبداع شبكات التشفير.
أُدرجت AB الآن في بورصة Kraken الأمريكية، مما يسمح بالشراء المباشر للدولار الأمريكي واليورو. ويتزامن هذا الإطلاق مع مراجعة أمريكية لقواعد التقاعد، مما قد يسمح لصناديق التقاعد بالاستثمار في الأصول الرقمية.
Alexاشترت شركة BNC، المدرجة في بورصة ناسداك، 200 ألف عملة بينانس مقابل 160 مليون دولار أمريكي، وتسعى لجمع ما يصل إلى 1.25 مليار دولار أمريكي لزيادة حيازاتها من عملة BNB. يعكس هذا التوجه المتزايد للشركات التي تستثمر في عملة BNB ضمن محافظها الاستثمارية المشفرة.
Weatherlyستجمع ALT5 Sigma مبلغ 1.5 مليار دولار لشراء حصة كبيرة في رمز WLFI المرتبط بترامب من خلال بيع الأسهم. وستؤدي هذه الصفقة أيضًا إلى انضمام إريك ترامب إلى مجلس إدارة ALT5، مما يمنح الشركة حوالي 7.5% من إجمالي إنتاج WLFI.
Anaisتقبل بلو أوريجين الآن بيتكوين وإيثريوم وسولانا والعملات المستقرة لحجز رحلات الفضاء، وذلك من خلال شراكة مع Shift4. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل مدفوعات السياحة الفضائية باهظة التكلفة لحاملي الأصول الرقمية الذين يستخدمون محافظ العملات المشفرة الشائعة.
Weatherlyتُطوّر شركة سترايب سلسلة كتل خاصة بها، تُسمى تيمبو، لتسريع المدفوعات وتخفيض تكلفتها مع الحفاظ على توافقها مع إيثريوم. يرتبط هذا المشروع بعمليات استحواذ حديثة في مجال العملات المشفرة، وقد يُساعد سترايب على منافسة شبكات الدفع الرئيسية.
Weatherlyاشترت ميتابلانيت 518 بيتكوين إضافية بقيمة 61.4 مليون دولار تقريبًا، ليصل إجمالي ما تملكه إلى 18,113 بيتكوين. وتستخدم الشركة أساليب تمويل مبتكرة لمواصلة الشراء، وتسعى إلى امتلاك 210,000 بيتكوين بحلول عام 2027.
Weatherlyفاز رمز PENGU الخاص بفريق Pudgy Penguins بمسابقة تداول على منصة Kraken، مما أدى إلى ظهور تميمة الرمز على سيارة فريق Williams Racing للفورمولا 1 في سباق الجائزة الكبرى بسنغافورة. وقد شهد الرمز نموًا قويًا مؤخرًا وتوسعًا في قوائمه، مما عزز مكانته في مجتمعي العملات المشفرة ورياضة السيارات.
Anaisاتهم إيلون ماسك شركة آبل بتفضيل تطبيق ChatGPT من OpenAI في متجر التطبيقات، مدعيًا أن هذا يمنع تطبيقه للذكاء الاصطناعي، Grok، من الوصول إلى المركز الأول. وتنفي آبل أي تحيز، بينما ردّ سام ألتمان على ادعاءات ماسك، مما أدى إلى صدام علني بين القيادتين التقنيتين.
Joyانضمت بينانس إلى تحالف T3+ وساهمت في تجميد 6 ملايين دولار من عملية احتيال احتيالية في مجال العملات المشفرة. وتعمل المنصة بنشاط مع جهات فاعلة أخرى في هذا المجال لتتبع أنشطة البلوكتشين غير القانونية ووقفها فورًا.
Weatherlyقدمت شركة Perplexity AI عرضًا بقيمة 34.5 مليار دولار لشراء متصفح جوجل كروم، في ظلّ احتمال مواجهة جوجل إجراءات احتكارية في الولايات المتحدة. لم تستجب جوجل، ويعتقد الكثيرون أن قيمة كروم تفوق العرض بكثير.
Anais