تحركت السلطات الإسرائيلية لمصادرة 137 محفظة للعملات المشفرة، تحتوي مجتمعة على ما يقدر بنحو 1.5 مليار دولار من USDT، مشيرة إلى ارتباطها بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC).
حددت وزارة الدفاع هذه المحافظ كمركبات محتملة لتمويل الإرهاب، حيث تستخدم العديد من العناوين USDT المستندة إلى TRON - وهي سلسلة تم ربطها سابقًا بمعاملات غير مشروعة.
وتم تصنيف المحافظ على أنها ملك للحرس الثوري الإيراني، وهي مجموعة خاضعة لعقوبات من قبل العديد من الولايات القضائية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.
في حين تظل عملة TRON أقل تدقيقًا من عملة Ethereum، أشار المحللون إلى أن اختراقًا حديثًا لبورصة Nobitex الإيرانية تضمن تحويلات تعتمد على TRON، مما يشير إلى استهداف متعمد لعمليات التشفير التابعة للحرس الثوري الإسلامي.
تمكن باحثون من شركة Elliptic من تتبع علاقات شركة Nobitex بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وذلك بشكل أساسي من خلال عناوين غامضة.
وعلى الرغم من تقدير قيمة الأموال المصادرة بنحو 1.5 مليار دولار، إلا أن ما تبقى منها الآن هو نحو 1.5 مليون دولار فقط.
وقد حدث جزء كبير من هذا النشاط في أوائل عام 2025، حيث تمت معالجة الجزء الأكبر من التحويلات بالفعل.
وقد أدرج أمر الضبط الرسمي عناوين Ethereum للمحافظ، على الرغم من استخدام تنسيقات TRON بشكل أساسي لممتلكات USDT.
سمحت ميزة القائمة السوداء المدمجة في عملة USDT المستقرة بتجميد جزئي للأموال المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
من بين 187 عنوانًا سلطت عليها هيئة مكافحة تمويل الإرهاب الوطنية الإسرائيلية الضوء، أدرجت شركة تيثير 39 عنوانًا في القائمة السوداء في 13 سبتمبر/أيلول، مما أدى إلى توقف معاملات بقيمة 1.5 مليون دولار تقريبًا.
وتأتي إجراءات Tether في أعقاب التعاون المستمر مع وحدة الجرائم المالية T3، التي جمدت تاريخيًا 100 مليون دولار أمريكي من عملة USDT عبر 2459 عنوانًا مرتبطًا بعمليات احتيال وأنشطة غير مشروعة.
ومع ذلك، تظل معظم الأموال خارج نطاق التجميد المباشر، مما يعكس التحدي الكامن في التحكم في معاملات blockchain غير المصرح بها.
يستمر النشاط على السلسلة بالقرب من مستويات الذروة على الرغم من تدابير التنفيذ هذه.
يستمر استخدام الحرس الثوري الإسلامي للعملات المشفرة لعدة سنوات.
في يونيو 2025، تمت سرقة أكثر من 90 مليون دولار من شركة Nobitex من قبل مجموعة مؤيدة لإسرائيل، حيث تم إرسال الأموال إلى عناوين تحتوي على عبارات مثل "F*ckIRGCterrorists".
في ديسمبر/كانون الأول 2024، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عناوين تلقت 332 مليون دولار أمريكي مرتبطة بعمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك تمويل جماعة الحوثي المسلحة في اليمن.
وفي الآونة الأخيرة، صادرت وزارة العدل الأمريكية 584,741 دولارا أمريكيا من المواطن الإيراني محمد عابديني، المرتبط ببرامج الطائرات العسكرية بدون طيار التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني.
اتخذت شركة Elliptic خطوات لضمان أن تكون العناوين التي تم الاستيلاء عليها حديثًا مرئية للفحص، مما يسمح للبورصات والمستخدمين بتجنب التفاعلات مع المحافظ المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.
وذكرت الشركة،
"سيتمكن المستخدمون الآن من التأكد من عدم قيامهم عن غير قصد بمعالجة الأموال الصادرة من - أو المرسلة إلى - العناوين المدرجة في أمر الضبط."
ورغم أن تجميد عملات USDT أمر نادر ويتم التعامل معه عادة على أساس مخصص بالتعاون مع البورصات، فإن هذه الضبطية الأخيرة توضح كيف يمكن للسلطات وشركاء الصناعة العمل معًا لتتبع المعاملات عالية القيمة المرتبطة بالإرهاب.
ومع ذلك، لا يزال سوق التشفير الأوسع نطاقًا يعمل إلى حد كبير على أساس مجهول الهوية، مما يحد من النطاق العملي لتدابير التنفيذ بما يتجاوز القائمة السوداء وتجميد المحافظ المعروفة.
ورغم ارتباط مبلغ 1.5 مليار دولار بالعناوين الخاضعة للعقوبات، فإن التأثير الحقيقي لهذه المصادرات لا يزال غير مؤكد.
وأشار المحللون إلى أن العديد من المحافظ قد تنتمي إلى البنية التحتية أو الخدمات التي تسهل إجراء معاملات متعددة، مما يجعل من الصعب تأكيد السيطرة المباشرة للحرس الثوري الإسلامي.
ومع ذلك، تسلط هذه الخطوة الضوء على التدقيق المتزايد على USDT المستند إلى TRON وتعزز الجهود الجارية لقطع تمويل العملات المشفرة للكيانات الخاضعة للعقوبات.
تشير Coinlive إلى أنه في حين تستحوذ عمليات الاستيلاء على محافظ عالية القيمة على عناوين الأخبار، فإن الطبيعة المستعارة لسلسلة الكتل تثير تساؤلات حول فعاليتها الحقيقية.
هل من الممكن أن تستمر الأصول الرقمية التي تقدر بمليارات الدولارات في التداول دون أن يتم اكتشافها على الرغم من القوائم السوداء، مما يشكل تحديًا للمفاهيم التقليدية للسيطرة المالية؟
تثير هذه القضية نقاشًا استفزازيًا حول ما إذا كان النطاق التنظيمي يمكن أن يضاهي سرعة وإبداع شبكات التشفير.
قامت الشرطة الماليزية، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتقنية blockchain، بإلقاء القبض بسرعة على متسلل يبيع البيانات على شبكة الإنترنت المظلمة. يحث المدير رملي على زيادة الوعي العام لمكافحة عمليات احتيال العملات المشفرة، ويدعو إلى التعاون مع المنظمين.
Joyاكتشف المقدمة التحويلية لرموز تكديس السيولة الجديدة من EigenLayer: Frax Ether (sfrxETH)، وMantle Staked Ether (mETH)، وLiquid Collective Staked Ether (LsETH).
Alexاكتشف مستقبل الشبكات الاجتماعية اللامركزية من خلال ترحيل بروتوكول Lens إلى شبكة Lens V2 الرئيسية. احتضن السرعة المضاعفة وقابلية التوسع المحسنة ومنصة قوية جاهزة لإعادة تعريف الاتصال وتمكين المستخدم.
Weiliangاكتشف التفاصيل الرئيسية لاختبار التحمل القادم لـ Starknet على شبكة اختبار Goerli، المقرر إجراؤه في 30 يناير. تعرف على التأثير المحتمل على أوقات المعاملات والشبكات التي لم تتأثر بالاختبار، مما يضمن أنك مستعد تمامًا
Miyukiاحذر من التصيد الاحتيالي: يواجه مستخدمو Patreon ارتفاعًا كبيرًا في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث يستغل المحتالون النظام الأساسي لإرسال رسائل بريد إلكتروني احتيالية تنتحل صفة مشاريع العملات المشفرة الشهيرة. على الرغم من تأكيدات دعم Patreon، تشير التقارير المستمرة إلى مخاوف مستمرة بين المستخدمين بشأن محاولات التصيد الاحتيالي وأمن محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم.
Joyاكتشف آخر الأخبار عن توقف عمل شركة Zipmex في تايلاند، حيث تواجه تدقيقًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات والضائقة المالية
Brianيتفوق أول كلب كشف إلكتروني في تايوان، ويفر، في الكشف عن الجرائم، ولا سيما استنشاق المحافظ الباردة المخفية للعملات المشفرة. يمثل نجاح ويفر قفزة كبيرة في مكافحة الجرائم الرقمية المتطورة.
Joyاكتشف الآثار الإستراتيجية لقرار Binance الأخير بإيقاف خدمات الروبل الروسي (RUB). افهم التأثير على المستخدمين، والأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة المهمة، والتحولات اللاحقة في مشهد سوق العملات المشفرة العالمية.
Weiliangاكتشف التواريخ والإرشادات الأساسية للانتقال من Base Goerli إلى Sepolia. تأكد من الترحيل السلس من خلال البقاء على اطلاع بتعليق الودائع وتحديثات الوثائق والإيقاف النهائي للبنية التحتية لـ Base Goerli.
Miyukiانضم إلى DragonEgg airdrop على Solana وكن جزءًا من التوزيع الضخم لـ 60% من رموز DGE. تقدم بطلبك في الفترة من 31 يناير إلى 8 فبراير على موقع degfinance.org واغتنم فرصتك للتعامل مع مجتمع العملات المشفرة المزدهر. لا تفوت هذه الفرصة لتكون جزءًا من رحلة DragonEgg على Solana blockchain!
Brian