وفي تطور حديث من البرازيل، اتخذت لجنة تابعة للكونجرس خطوة مهمة من خلال التوصية بتوجيه اتهامات محتملة لأربعة مسؤولين رفيعي المستوى مرتبطين بالقضية.تبادل العملات المشفرة بينانس .

هؤلاء المسؤولون المعنيون هم الرئيس التنفيذي تشانجبينج تشاو، والمديرون التنفيذيون المحليون في بينانس دانييل مانجابيرا، وغويلهيرمي حداد نزار، وتياجو كارفاليو.

تدور الادعاءات الأساسية حول مخاوف الإدارة الاحتيالية وعمليات المؤسسات المالية غير المصرح بها والانتهاكات المحتملة للوائح النظام المالي الوطني في البرازيل.

ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن هذه التوصية هي خطوة أولية من اللجنة، وأن الشرطة البرازيلية ستقرر الآن مسار العمل التالي.

علاوة على ذلك، أتقرير شامل من 508 صفحة يتعمق في المقام الأول في المخالفات المحتملة المرتبطة بالشركات المرتبطة بالعملات المشفرة.

Binance يدحض الادعاءات

وقد دحضت Binance بشدة هذه الادعاءات وأكدت من جديد التزامها الثابت بالتعاون الوثيق مع اللجنة.

ويعربون عن اعتراضهم الشديد على ما يعتبرونه "اتهامات لا أساس لها" من الصحة. مما قد يضر بسمعتهم.

ذكرت Binance أنها بذلت جهودًا للعمل مع لجنة الكونجرس البرازيلي وذكرت:

"ترفض [Binance] بشدة أي محاولات لجعلها هدفًا أو حتى تعريض مستخدميها وموظفيها لمزاعم الممارسات السيئة دون أي دليل، وسط نزاعات تنافسية نظرًا للمكانة القيادية للشركة في البرازيل وفي العالم."

بينانس كما تؤكد على برنامجها الصارم للامتثال العالمي، وتسلط الضوء على التعاون المستمر مع السلطات الدولية في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

كما أشار التقرير إلى احتمال توجيه اتهامات لـ 45 فردًا آخر بناءً على ما وصف بـ"الأدلة القوية". بتورطهم المزعوم في مخططات إجرامية مختلفة.

الأفراد المدرجون في القائمة لديهم ارتباطات بالعديد من الكيانات ذات الصلة بالعملات المشفرة، مثل شركة السفر 123milhas، ومشروع العملات المشفرة 18K.رونالدينيو ، والعديد من الآخرين.

وقد دعت نفس لجنة الكونجرس هيئة تنظيم الأوراق المالية في البرازيل، Comissão de Valores Mobiliários (CVM)، إلى التدقيق في مبيعات مشتقات Binance، بعد أمر إيقاف سابق.

وبدأت هذه التحقيقات في إبريل/نيسان.

والجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية رفضت اقتراح تسوية بقيمة مليوني ريال (396000 دولار) من بينانس في أغسطس، مما يشير إلى أن البورصة قد تواجه الآن غرامات وعقوبات إضافية.