تواجه Binance مزاعم غسل الأموال "المشدد" في فرنسا

وسط العديد من المشاكل التي تواجهها الشركة ، وجدت Binance ، وهي واحدة من بورصات العملات المشفرة الرائدة في العالم ، نفسها الآن في مأزق في فرنسا بسبب مزاعم بوجود ثغرات خطيرة في بروتوكولات غسيل الأموال والتوفير غير المصرح به لخدمات الأصول الرقمية للعملاء الفرنسيين. وفقًا لـ CoinDesk ، فإن المدعي العام في باريس لديهمؤكد هذا التطور ، مما أدى إلى تصعيد المشكلات القانونية لعملاق التشفير.

هذه الادعاءات ضد Binance تنبع من تهمتين رئيسيتين. لأول مرةشركة متهم بالعمل كمزود خدمة أصول رقمية بشكل غير قانوني. ثانيًا ، تواجه اتهامات أكثر خطورة بـ "غسيل الأموال المشدد".

وهذا يشمل التنافس مع الاستثمارات ، والإخفاء ، والتحويل ، مع قيام المخالفين الذين حققوا أرباحًا بهذا الأخير.

Binance مسجلة حاليًا كشركة PSAN أو مزود خدمة الأصول الرقمية مع هيئة الرقابة المالية الفرنسية.

مشاكل Binance القانونية

والجدير بالذكر أن هذه الادعاءات تتراكم في قائمة المشاكل القانونية الحالية لـ Binance. لا تزال الشركة في الوقت الحالي تتصارع مع دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بدعوى فشلها في التسجيل كمنصة تداول وبيع أوراق مالية غير مسجلة.

نشرة الأخبار الفرنسية لوموندذكرت أن Binance يشتبه في أنها استجابت عملاء فرنسيين خارج الإطار القانوني من خلال ذراعها المحلي حتى عام 2022.

في وقت سابق من فبراير 2022 ، أدى تحقيق أجرته دائرة الاختصاص الأقاليمية المتخصصة في باريس (JIRS) إلى إحالة الأمر إلى SEJF ، جناح مكافحة الجرائم المالية التابع للحكومة. جاء هذا التأكيد من المدعي العام في باريس.

شارك المدعي العام في باريس ، مشيرًا إلى تحقيق دقيق قد يستغرق بعض الوقت لاستنتاجه:

يجب أن تكون العناصر الوثائقية والكمبيوتر التي تم جمعها أثناء البحث موضوع دراسة متعمقة الآن

تعثر Binance في أوروبا

في الأخبار ذات الصلة ، Binance مؤخرًاأعلن إنهالخروج من هولندا ، والفشل في الحصول على ترخيص من شأنه أن يثبت الامتثال لإرشادات الدولة لمكافحة غسيل الأموال. كشف ممثل من Binance ، التي كانت تمارس الأعمال التجارية في هولندا دون موافقة الجهات التنظيمية ، أن الشركة حاولت العديد من الاستراتيجيات البديلة لتلبية متطلبات التسجيل الهولندية.

وعلق الممثل قائلاً:

بينما تشعر Binance بخيبة أمل لأن هذا أصبح ضروريًا ، فإنها ستستمر في التعامل بشكل منتج وشفاف مع المنظمين الهولنديين.

أعلنت الشركة أنه اعتبارًا من 17 يوليو فصاعدًا ، ستتوقف المعاملات في هولندا ، وسيقتصر المستخدمون الهولنديون الحاليون على سحب الأصول من المنصة.

قبل ذلك ، حذر البنك المركزي الهولندي (DNB) ، المسؤول عن تسجيل مقدمي الخدمات المالية ، Binance سابقًا بشأن إجراء العمليات دون التسجيل المناسب في الدولة.

بينانس كما أعلن مؤخرًا عن نيته الخروج من ولايات قضائية أخرى ، بما في ذلك قبرص وكندا وأستراليا. ومع ذلك ، أكدت الشركة يوم الجمعة أنها ضمنت التسجيل في العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والسويد وليتوانيا ، وستواصل عملياتها في هذه البلدان.

علاوة على ذلك ، يؤكد رحيل Binance علىتكافح الشركة مع الامتثال التنظيمي على نطاق عالمي ، مما يضيف المزيد من التعقيد إلى القضايا القانونية الحالية.

في هذه الأثناء ، وسط الأخبار السلبية المحيطة بـ Binance ، تراجعت العملة الرمزية الأصلية BNB في البورصة بما يزيد عن 10٪ في الأسبوع الماضي. في وقت كتابة هذا التقرير ، يتداول BNB حاليًا عند 233.61 دولارًا أمريكيًا بحجم تداول على مدار 24 ساعة أعلى من 600 مليون دولار.

يتحرك سعر عملة Binance (BNB) بشكل جانبي على الرسم البياني لكل 4 ساعات. المصدر: BNB / USDT بتاريخTradingView.com