قال ماثيو برايس ، رئيس قسم الاستخبارات والتحقيقات في البورصة في الأمريكتين ، لموقع CoinDesk TV في برنامج "First Mover" على قناة CoinDesk TV ، أن Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول ، تضع برنامجًا تدريبيًا عالميًا للمساعدة في إيقاف مجرمي التشفير. برنامج يوم الاثنين ،
"إنها أول مبادرة تقودها الصناعة لتوفير التدريب لإنفاذ القانون والمنظمين [و] المدعين العامين في جميع أنحاء العالم ، لمعالجة الجرائم والجرائم المالية التي قد تحدث باستخدام العملة المشفرة ، & quot؛ وقال برايس ، وكيل خدمات الإيرادات الداخلية السابق.
قال برايس: "من المهم أن تتمتع جهات إنفاذ القانون بالقدرة على التحقيق في هذه الجرائم ، وإحدى الطرق التي يمكنك القيام بها هي إزالة الغموض عن العملات المشفرة". "شرح كيفية التحقيق في الأمر ، وكيفية طلب المعلومات من بورصات العملات المشفرة ، وكيفية استخدام هذه المعلومات ، وكيفية تفسيرها وكيفية العمل مع الصناعة للتعامل مع الجهات الفاعلة السيئة هناك."
وفقًا لتقرير Chainalysis ، خسرت صناعة التشفير ما يزيد عن 200 مليون دولار في أغسطس بسبب الاختراق.
ذكرت Yahoo Finance في وقت سابق أن Binance ستعمل مع مسؤولي إنفاذ القانون "لتتبع وتعقب الحسابات المشبوهة والأنشطة الاحتيالية" ، مثل غسل الأموال وتوزيع المواد الإباحية للأطفال والتهرب من العقوبات.
تم استكشاف هذه المبادرة "بشكل غير رسمي لمدة عام ،" قال برايس ، موضحًا أن الفريق بعد ذلك "رأى فرصة" لجلب البرنامج إلى جمهور أوسع ، "لا سيما في الولايات القضائية التي قد لا تمتلك بعض الموارد أو الخبرة المتاحة للتحقيق" ، القضايا المتعلقة بجرائم التشفير.
وقال برايس: "نحن نعمل مع أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم" ، مشيرًا إلى أن التبادل يعمل مع السلطات في الأرجنتين والبرازيل والفلبين وأماكن أخرى.