أكثر من 800 ضحية من ضحايا برنامج BitConnect Crypto Ponzi سيحصلون على 17 مليون دولار كتعويض

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، من المقرر أن يتلقى أكثر من 800 ضحية من برنامج BitConnect Crypto Ponzi المنهار 17 مليون دولار كتعويض.

محكمة محلية فيدرالية في سان دييغوأمر يوم الخميس ، سيتم توزيع التعويض على الضحايا في أكثر من 40 دولة.

تم تسويق BitConnect كبرنامج استثمار تشفير عبر الإنترنت يستخدم تقنية خاصة لتحقيق عوائد عالية ، لكن منظمي الأوراق المالية في الولايات المتحدة يدعون أن العملية عبارة عن مخطط Ponzi خدع مليارات الدولارات من المستثمرين. تم إغلاقه في عام 2018.

جلين أركارو ، المروج الأفضل في الولايات المتحدة لـ BitConnect ،اعترف بالذنب للتآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت في سبتمبر 2021. هيئة محلفين فيدرالية في سان دييغومتهم مؤسس برنامج الاستثمار ، ساتيش كومباني ، في شباط (فبراير) الماضي.

وفقًا للائحة الاتهام ، وجه كومباني مروجي برنامج الإقراض للتلاعب بسعر عملة BitConnect (BCC) لخلق انطباع بوجود طلب في السوق على أصول BitConnect الرقمية.

يُزعم أيضًا أن Kumbhani والمتآمرين معه أخفوا ونقلوا أموال المستثمرين عن طريق نقل الأصول من خلال بورصات العملات المشفرة الدولية باستخدام عدد من محافظ العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك ، يُزعم أن Kumbhani تجنب التدقيق والإشراف على BitConnect من خلال عدم الامتثال للوائح الصناعة المالية ، مثل عدم التسجيل في شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) كما هو مطلوب بموجب قانون السرية المصرفية.