BitMEX创始人承认违反了《银行保密法》

在与美国司法部 (DOJ) 进行了漫长的诉讼程序后，加密货币交易所 BitMEX 的创始人承认违反了《银行保密法》。

美国人 Arthur Hayes 和英国香港人 Benjamin Delo承认，他们在加密衍生品和期货交易所BitMEX“故意未能建立、实施和维持反洗钱(AML)计划”。

BitMEX 是位于塞舌尔的加密交易平台，提供高达 100 倍的加密期货、衍生品和保证金交易。该交易所曾经在没有任何了解你的客户 (KYC) 或 AML 验证程序的情况下向美国人提供其服务。美国司法部 2 月 24 日关于此案的公告称，这种缺乏合规性本质上导致 BitMEX 成为“洗钱平台”。

Arthur Hayes和 Benjamin Delo都在3月审判日前认罪，并同意各自支付1000万美元的刑事罚款。

美国司法部的律师Damian Williams表示，在美国经营加密货币业务，“这些企业有义务尽自己的一份力，帮助驱逐犯罪和腐败。”他继续说，BitMEX是“金融市场阴影下的一个平台”，并且：

“Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 创建了一家无视这些义务的公司;甚至连最基本的反洗钱政策也未能执行和维持。”

给司法部的案件火上浇油的是，他暗示，在BitMEX于2020年完成向塞舌尔当地政府的搬迁时，Hayes曾向当地政府行贿。据称，他吹嘘说贿赂只花了他一个椰子。

尽管从 2015 年到 2020 年，BitMEX 的运营基地在美国，但Arthur Hayes 和 Benjamin Delo坚称没有美国人使用该平台。DOJ 证明该主张不属实。到 2021 年 1 月，该交易所报告称，它已通过 KYC-AML 程序验证了 100% 的用户。

自从对其所有用户进行全面审查后，BitMEX 在比特币期货未平仓合约 (OI) 中的份额已经减少到相对微不足道的程度。 2021 年 2 月，OI 仅约 35 亿美元，其中近三分之一来自 BitMEX。然而，根据 CoinGlass 的数据，现在有 151.8 亿美元的 OI，其中只有 4.82 亿美元(3%)来自 BitMEX。