العقول وراء BitMEX موجودة في الماء الساخن.
بالتزامن مع الدعوى المرفوعة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة في عام 2020 ، أمرت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك المؤسسين المشاركين في بورصة العملات المشفرة بدفع غرامة قدرها 30 مليون دولار.
أكدت لجنة تداول السلع الآجلة أن آرثر هايز وصمويل ريد وبنجامين ديلو قاموا بتشغيل BitMEX بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة وانتهاكوا لوائح غسيل الأموال على الرغم من إجراء قدر كبير من أعمال الشركة في الخارج.
قالت لجنة تداول السلع الآجلة يوم الخميس أن محكمة في نيويورك أصدرت أمر موافقة بقيمة 100 مليون دولار ضد المؤسسين الثلاثة للشركة في أغسطس 2021.
اعتبارًا من أكتوبر 2020 ، كانت هيئة تداول السلع الآجلة تتخذ إجراءات ضد BitMEX للعمل في الولايات المتحدة دون ترخيص من الوكالة التنظيمية.
اقترح القراءة |Spotify يبني جزيرة خاصة به في Metaverse باستخدام Roblox
جاء قرار المحكمة في أعقاب اختتام دعوى قضائية مماثلة لوزارة العدل الأمريكية في فبراير ، حيث أقرت Hayes و Reed و Delo بالذنب لانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال تشغيل منصة تداول العملات المشفرة والعقود الآجلة دون ضمانات كافية ضد غسيل الأموال.
قال روستين بهنام ، رئيس هيئة تداول السلع الآجلة:
"هذا مثال آخر على اتخاذ المفوضية إجراءات حاسمة عند الضرورة لضمان امتثال منصات التداول لمشتقات الأصول الرقمية لقانون تبادل السلع ولوائح المفوضية."
قال داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، في بيان إن مؤسسي BitMEX سمحوا للشركة بالعمل في ظل الأسواق المالية.
في أكتوبر 2020 ، بدأت لجنة تداول السلع الآجلة اتخاذ إجراءات ضد BitMEX وقيادتها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة دون ترخيص من الوكالة التنظيمية.
القيمة السوقية الإجمالية لبيتكوين عند 684 مليار دولار على الرسم البياني اليومي | مصدر:TradingView.com
زعمت اللجنة أن BitMEX عملت كسوق عقد محدد أو منشأة لتنفيذ المقايضة دون إذن ، بالإضافة إلى تاجر لجنة العقود الآجلة دون تسجيل مناسب.
بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت لجنة تداول السلع الآجلة أن BitMEX لم تنفذ إجراءات KYC / AML لعملائها.
بعد إيداعات المحكمة ، أعادت BitMEX تنظيم فريق إدارتها وعينت رئيسًا جديدًا للامتثال يتمتع بخبرة AML.
بعد رحيل Hayes وشركائه المؤسسين الآخرين ، قامت الشركة أيضًا بتعيين عدد من التعيينات الرئيسية الأخرى.
اقترح القراءة |توحدت Coinbase و Goldman Sachs في أول قرض مدعوم من Bitcoin
تشير Nomics ، وهي مصدر لإحصاءات التشفير ، إلى أن BitMEX شهدت حجم تداول إجمالي قدره 1.34 مليار دولار ، مقارنة بـ 69.4 مليار دولار في Binance. Binance هي أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم بهذا المقياس.
صرح Gretchen Lowe ، القائم بأعمال مدير التنفيذ لدى CFTC ، أن أولئك الذين يديرون منصات تداول مشتقات العملات المشفرة التي تمارس الأعمال التجارية في الولايات المتحدة يجب أن يضمنوا امتثال منصاتهم لقوانين السلع الفيدرالية المعمول بها.
في غضون ذلك ، تفيد التقارير أن هايز يطلب التساهل بينما ينتظر النطق بالحكم ، حيث يطلب محاموه وضعه تحت المراقبة مع الحبس المجتمعي أو الاحتجاز المنزلي.
صورة مميزة من Procommun ، مخطط منTradingView.com
تزعم الدعوى القضائية التي رفعها إيلون ماسك ضد شركة OpenAI حدوث انتهاكات في العقود والواجبات الائتمانية، بسبب مخاوفه بشأن تركيز الشركة على الربح. في حين يشير أحد المسؤولين التنفيذيين إلى أن ندم " ماسك " على ترك الشركة هو دافع محتمل، فإن الخلاف يسلط الضوء على المناقشات الأخلاقية الأوسع في تطوير الذكاء الاصطناعي.
Weatherlyمن المتوقع أن يؤدي التخفيض الوشيك لعملة البيتكوين إلى النصف في أبريل 2024 إلى إعادة تشكيل ديناميكيات العرض، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وسط الطلب المتزايد. يجب على المستثمرين أيضًا مراقبة قرارات سعر الفائدة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي في شهر مارس، حيث يمكن أن تؤثر على أداء بيتكوين بعد النصف إلى جانب معنويات السوق.
Anaisتؤثر صناعة العملات المشفرة بشكل فعال على الانتخابات الأمريكية لعام 2024، حيث تنفق لجان العمل السياسي الكبرى الملايين لدعم المرشحين الصديقين للعملات المشفرة. ومع ذلك، تنشأ مخاوف أخلاقية وسط ارتفاع الإنفاق على العملات المشفرة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى الشفافية والمساءلة في التفاعلات السياسية.
Weatherlyبدأت FTX إستراتيجيتها لسداد التكاليف للدائنين بعد الإفلاس، لكنها تواجه انتقادات بشأن تسعير نافذة المطالبات، والذي ينحرف بشكل كبير عن أسعار السوق الحالية. ويستمر الاستياء بين الدائنين بسبب الفجوة الكبيرة بين أسعار الأصول أثناء تقديم طلب إفلاس البورصة وقيمها السوقية الحالية.
Joyتعمل شركة بيركشاير هاثاواي على تكثيف استثماراتها في القطاع المالي، من خلال توسع حذر ولكن استراتيجي، وهو ما تؤكده نظرة وارن بافيت الحكيمة بشأن الفرص العالمية.
Alexتخطط Telegram لبيع رموز TON الزائدة بأقل من القيمة السوقية لتجنب المركزية، بهدف إنشاء نظام بيئي أكثر صحة ولامركزية وسط مخاوف متزايدة ونمو قوي للنظام البيئي.
Miyukiترتفع عملات Meme، بما في ذلك WIF وPEPE وSHIB وDOGE وFLOKI وBONK، بمكاسب مكونة من ثلاثة أرقام، متفوقة على Bitcoin في سوق العملات المشفرة. بينما تتجه عملة البيتكوين نحو أعلى مستوياتها على الإطلاق، تهيمن العملات الرقمية الميمية على دائرة الضوء، حيث تعرض نموًا غير مسبوق وسط معنويات السوق الصعودية.
Anaisارتفعت قيمة $BIF، وهي عملة memecoin جديدة على Solana، بسرعة، حيث جذبت الانتباه بعلامتها التجارية الفكاهية وتأييدها من أصحاب النفوذ. أثار اندماج عملتي الميم كوين الشهيرتين Bonk وDogwifhat الحماس بين المستثمرين، ولكن يُنصح بالحذر وسط سوق العملات المشفرة المتقلب.
Joyيقترب سعر بيتكوين من مستويات قياسية، متجاوزًا الأصول الرئيسية وصناديق الاستثمار المتداولة، مما يشير إلى هيمنتها المتزايدة على السوق والتقلبات المحتملة، مما يحث المستثمرين على الحذر.
Weiliangيستخدم أنصار دونالد ترامب الذكاء الاصطناعي لتلفيق صور للناخبين السود الذين يؤيدون الحزب الجمهوري، بهدف التأثير على دعم الأمريكيين من أصل أفريقي. وبينما تتجه الولايات المتحدة إلى دورة انتخابية أخرى، فإن مكافحة المعلومات المضللة التي يولدها الذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية لحماية الديمقراطية.
Anais