تم إطلاق تحقيق مستمر في مجموعة العملات الرقمية (DCG) وشركتها الفرعية Genesis Global Capital.
وينظر المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، إلى جانب المدعين الفيدراليين ولجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، في المعاملات والقروض بين هاتين الشركتين.
المسبارتتمحور حول المعاملات المالية بين DCG وGenesis. وفي العام الماضي، ورد أن DCG تلقت حوالي 575 مليون دولار على شكل قروض من شركتها التابعة.
كما ألقت رسالة من الرئيس التنفيذي لشركة DCG، باري سيلبرت، القبض على المحققين. انتباه. تشير الرسالة إلى سند إذني بقيمة 1.1 مليار دولار مرتبط بتحمل DCG للالتزامات من صندوق التحوط Three Arrows Capital.
أثار الكشف عن السند الإذني للمستثمرين اهتمامًا بين المحققين.
ويمثل شركة DCG القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي السابق سيث دوشارم في هذه القضية.
ولا تزال نتيجة التدقيق في التحقيق غير مؤكدة. أعلنت DCG عن تعاونها مع الهيئات التنظيمية ووكالات التحقيق.
وشددت الشركة على أن المعاملات بين جينيسيس ودي سي جي تم تنفيذها بأسعار الفائدة السائدة في السوق، مع الحفاظ على أساس تجاري بحت.
جينيسيس، التي تواجه مشكلات السيولة في سوق العملات المشفرة الهابطة، تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر في يناير.
وأشار التسجيل إلى التزامات تتراوح بين مليار دولار و10 مليارات دولار، إلى جانب الأصول المقابلة.
تقف شركة Genesis كأكبر دائن غير مضمون لشركة FTX، حيث تبلغ مديونيتها 226 مليون دولار. ومع ذلك، قامت الشركتان مؤخرًا بتسوية نزاعهما.
تشمل محفظة رأس المال الاستثماري الواسعة لشركة DCG Grayscale وGenesis وCoinDesk وما يقرب من 200 كيان آخر مرتبط بالعملات المشفرة.
تمتلك الشركة أيضًا أسهمًا في شركات مثل بورصة العملات المشفرة Luno والشركة الاستشارية Foundry.