قدمت شركة Staking Software and Investment KeyFi Inc. شكوى ضدهاالإقراض المشفر المحاصر شركة Celsius ، زعمت أن الشركة كانت تعمل بأسلوب "Ponzi" وأنها فشلت في احترام اتفاقية تقاسم الأرباح "التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات".
الشكوى،قدم في 7 يوليو ، يزعم أن Celsius رفض احترام "اتفاقية المصافحة" التي تتلقى فيها KeyFi نسبًا مختلفة من الأرباح التي حققتها نيابة عن Celsius عبر إستراتيجيات تخزين الأرقام و DeFi.
تتهم الشكوى أيضًا شركة Celsius بـ "التحريف بسبب الإهمال" فيما يتعلق بضوابط إدارة المخاطر و "الاحتيال في الإغراء" عبرمعلومات مضللة من لهاالعمليات التجارية ، والتي تم نشرها لحث KeyFi على العمل مع درجة مئوية.
المدعي هو جيسون ستون ، الرئيس التنفيذي لشركة KeyFi. أسس الشركة في يناير 2020 ولديه خلفية كمستثمر / مستشار استثماري.
وفقًا لوثائق المحكمة ، عملت KeyFi كمدير استثمار لشركة Celsius بين أغسطس 2020 ومارس 2021 ، حيث أبرم الثنائي مذكرة تفاهم (MOU) والتي شهدت عمل KeyFi تحت مركبة ذات أغراض خاصة مملوكة لشركة Celsius ، والتي يطلق عليها اسم مئوية KeyFi.
في حين أن رقمًا محددًا مستحقًا لشركة KeyFi لم يتم تحديده في الشكوى ، إلا أنه ينص على أن المبلغ يساوي "ملايين الدولارات" ، وأن الشركات اتفقت على حصص أرباح تتراوح من 7.5٪ إلى 20٪ اعتمادًا على استراتيجية الاستثمار.
والجدير بالذكر أن هناك أيضًا قسمًا مطولًا من الشكوى يزعم أن شركة سيلسيوس كانت تدير عملية على غرار "بونزي" من خلال جذب المودعين الجدد بأسعار فائدة مرتفعة كطريقة "لسداد المودعين والدائنين الأوائل".
تسعى الشكوى إلى محاكمة أمام هيئة محلفين ، ومنح تعويضات "بمبلغ يتم تحديده في المحاكمة" جنبًا إلى جنب مع الأضرار العقابية في نفس السياق ، والفائدة قبل وبعد الحكم ، وحساب جميع الأصول / الأموال الناتجة عن KeyFi الأنشطة التجارية.
مطالبات أخرى من Oxb1
كشف شخص يدعي أنه ستون عن نفسه أنه قائد مجموعة متداولي DeFi باسم مستعار وراء عنوان Oxb1 وحساب Twitter في 7 يوليو. قدم الحساب ملخصًا طويلًا لتعاملات Celsius المزعومة مع KeyFi منذ عام 2020.
قيل إن Celsius قد أبرم شراكة تجارية مع KeyFi في منتصف عام 2020 والتي شهدت إنشاء عنوان Oxb1 لـ KeyFi لتلقي ودائع العملاء وإدارتها واستثمارها من Celsius. بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ما يقرب من ملياري دولار بنهاية شراكتهم في مارس 2021 ، وفقًا للحساب.
ذكر الحساب أيضًا أن فريق إدارة المخاطر في Celsius ، الذي راقب نشاط Oxb1 ، أكد لـ KeyFi أن "فرق التداول الخاصة بهم كانت تحوط بشكل كاف أي خسارة غير دائمة محتملة (IL) وتقلبات في أسعار الرموز المتعلقة بأنشطة استثمار KeyFi.
ومع ذلك ، تدعي Oxb1 أن هذا لم يكن صحيحًا وأنهم "لم يقوموا بالتحوط من أنشطتنا ، ولم يقوموا بالتحوط من التقلبات في أسعار الأصول المشفرة."
وقال "إن محفظة الشركة بأكملها تعرضت للسوق بشكل مكشوف."
تدعي Oxb1 أن KeyFi اختارت إنهاء الشراكة نتيجة لذلك ، وتراجع تدريجيًا عن مراكزها الاستثمارية على مدار بضعة أشهر. قيل أن KeyFi زادت إجمالي الأصول AUM بمقدار 800 مليون دولار خلال الشراكة.
ومع ذلك ، عندما خرجت الشركة من مواقعها ، زُعم أن Celsius عانت من خسارة غير دائمة وألقت باللوم على Stone. & nbsp؛
متعلق ب:Celsius تسدد 143 مليون قروض من DAI منذ 1 يوليو
ذكر Oxb1 أنه رفع الدعوى وأعلن القضية بعد عام من محاولته تسوية النزاع مع Celsius بشكل خاص. حتى الآن ، يدعي أن KeyFi مستحقة "بمبلغ كبير من المال" ، وأن Celsius "رفضت" الاعتراف بافتقارها إلى إدارة المخاطر واحترام شروط تقاسم الأرباح الأولية للصفقة.
"على الرغم من منطقيتنا ، وبسبب ما أعتقد أنه كان مدفوعًا بالفجوة الهائلة في ميزانيتهم العمومية ، رفض Celsius الاعتراف بالحقيقة أو بإخفاقاتهم في إدارة المخاطر والمحاسبة. لقد حاولوا إلقاء اللوم علي بدلاً من ذلك ".